Бізнес

Soft2Bet: Кривава Імперія Онлайн-Казино. Як мільярди брудних євро течуть через офшори, обман та людські трагедії

Королі Офшорної Азартної Імперії

Урі Поліавич, ізраїльський бізнесмен із скромним юридичним минулим у Киргизстані, створив одну з найбільших нелегальних азартних мереж Європи. Його компанія Soft2Bet, зареєстрована на Кіпрі та Мальті, отримує престижні індустріальні нагороди, одночасно керуючи понад 140 забороненими азартними сайтами.

Але справжня влада Поліавича — в офшорах. Через Curaçao, Ангван, Маршаллові Острови та Дубій він контролює фінансові потоки, які оминають податки, санкції та судові рішення.

За офіційно блискучим фасадом Soft2Bet — компанії, що отримує престижні нагороди в ігровій індустрії — ховається мережа з понад 140 нелегальних азартних сайтів. Більшість із них заборонені в Європі, але це не заважає їм приносити мільйони.

Хто стоїть за схемою?
Засновник Soft2Bet, ізраїльський бізнесмен Урі Поліавич, створив складну систему офшорних компаній, щоб ухилятися від регулювання. Через фірми-оболонки на Кюрасао, такі як Rabidi та Araxio Development, він керував десятками казино, які брали гроші у гравців без ліцензій. Коли суди почали вимагати повернення коштів, ці компанії оголошували банкрутство, а активи вже були переведені в інші юрисдикції — на Маршаллові Острови, до Ангвана чи Дубію.

Як працює схема?
Soft2Bet не просто розробляє програмне забезпечення для азартних ігор — вона створює цілі казино “під ключ” для клієнтів, які потім опиняються в чорних списках регуляторів. Наприклад, Boomerang, який став офіційним партнером італійського футбольного клубу AC Milan, мав 17 мільйонів відвідувань за три місяці, незважаючи на заборону в Італії, Іспанії та Греції.

Маркетинг обманним шляхом
Казино з цієї мережі активно рекламувалися через афілійат-програми, навіть у країнах, де вони не мали ліцензій. Наприклад, MyEmpire Casino цілеспрямовано залучав гравців у Франції, Польщі та Угорщині, де він був під забороною.

Людські трагедії
За сухими цифрами ховаються зруйновані життя. Один німецький гравець втратив 400 000 євро, включаючи кредити та пенсійні накопичення. Інший, з Фінляндії, програв 120 000 євро під час пандемії і зізнається, що дев’ять із десяти днів думає про самогубство.

Схема: Як Працює Машина Обману

1. Створення “Мертвих” Компаній

  • Rabidi NV та Araxio Development — дві головні фірми-оболонки на Кюрасао, через які Soft2Bet керувала казино.

  • Вони отримували ліцензії Curaçao, які не дозволяли легально працювати в Європі, але це нікого не зупиняло.

  • Коли суди (Німеччина, Австрія, Іспанія) починали вимагати повернення грошей гравцям або сплати штрафів, ці компанії штучно банкрутувалися.

Приклад:

  • У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi повернути гравцю 245 000 євро (втрачені на Wazamba).

  • Але до моменту рішення суду активи вже були переведені на інші рахунки, а сама компанія — пуста оболонка.

2. Відмивання грошей через нерухомість та розкіш

  • Поліавич виводив мільйони через нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії.

  • Він купив апартаменти в Панамі за $475 000 на ім’я свого партнера, українця Дениса Бутка.

  • Його колекція авто (понад €1,3 млн) включає Mercedes G63 AMG, Porsche Cayenne та Lexus LX570.

3. Обхід блокувань: “Гідравліка” доменів

  • Коли один сайт блокують (наприклад, Boomerang в Італії), він миттєво переїжджає на новий домен.

  • За останні 5 років мережа змінила понад 550 доменних імен.

  • Використовуються екзотичні юрисдикції: Ангван (Коморські острови), де ліцензія коштує $5 000 і не потребує аудиту.

Жертви: Люди, Яким Зруйнували Життя

1. Фелікс (Німеччина) – втрата €400 000

  • Після розлучення він потрапив у залежність від Wazamba.

  • “VIP-менеджер” казино спеціально давав йому кредити, щоб він міг продовжувати грати.

  • В результаті — 9 позик, скасована пенсія, борги до кінця життя.

2. Анонімний гравець (Фінляндія) – €120 000 втрат

  • Під час пандемії він програв всі заощадження на House of Spades (один із сайтів Rabidi).

  • Коли спробував видалити акаунт, йому запропонували “бонус €50”, щоб повернутися.

  • “Я думаю про самогубство 9 днів із 10”, — зізнався він.

3. Історія з Іспанії: як казино вербує дітей

  • У 2024 році іспанський регулятор CNMV виявив, що сайти типу MyEmpire Casino використовували Twitch-стрімерів для залучення неповнолітніх.

  • Їхня тактика: безкоштовні ігрові “бонуси” у відеоіграх, які потім перетворювалися на реальні ставки.

Корупція та Безкарність

1. Чому регулятори безсилі?

  • Німеччина: Не публікує чорний список казино, тому 7 мільйонів німців щомісяця грають на заборонених сайтах.

  • Мальта & Кіпр: Дають ліцензії Soft2Bet, ігноруючи їхні зв’язки з нелегальними операціями.

  • Curaçao: Відмовляється співпрацювати з європейськими слідчими.

2. Спортивний спонсоринг як прикриття

  • Boomerang (нелегальний в Італії) став офіційним спонсором AC Milan.

  • Campobet (не має ліцензій у Норвегії та Польщі) спонсорував Хокейну Лігу Чемпіонів.

3. Політичні зв’язки

  • У 2024 році міністр економіки Мальти особисто відкривав офіс Soft2Bet.

  • На азартних конференціях Поліавича представляють як “лідера індустрії”, а не організатора тіньової мережі.

Висновок: Чому Нічого Не Змінюється?

  1. ЄС не має єдиної політики щодо азартних ігор — кожна країна сама вирішує, як боротися з нелегалами.

  2. Офшори залишаються безкарними — поки Curaçao та Ангван продають ліцензії, схеми працюватимуть.

  3. Лобі азартної індустрії блокує жорсткі закони.

Доки гроші течуть, а регулятори дивляться іншим шляхом, Soft2Bet і подібні мережі продовжуватимуть руйнувати життя.

“Це не бізнес. Це організована злочинність під виглядом легального азарту.” — Бенедикт Кварх, юрист, RightNow Legal

1 Травня, 2025 / від / в , , , , , , , ,
Докладніше 
Soft2bet: How a European Company Is Linked to a Network of Illegal Online Casinos

An investigation has revealed that Soft2bet, a company positioning itself as a provider of technological solutions for the gambling industry, is closely tied to a network of over 140 online casinos, many of which operate without the required licenses in various European countries. These websites attract millions of users each month, despite facing multiple lawsuits and financial penalties.

Soft2bet, which is officially registered between Malta and Cyprus, denies any involvement in illegal activity.

However, documents obtained during the investigation suggest otherwise. Specifically, Soft2bet has been linked to Rabidi N.V. and Araxio Development, the operators of the online casino Wazamba. Both companies were registered in Curaçao, a jurisdiction known for its lenient gambling regulations.

In 2023, a German court ordered Rabidi N.V. to compensate a player who had suffered significant financial losses due to gambling on Wazamba. Similar rulings were issued in other EU countries, including the Netherlands, Spain, Italy, and Greece. However, both Rabidi and Araxio were later declared bankrupt, and their assets were moved to other jurisdictions, significantly complicating compensation processes for affected individuals.

Soft2bet’s founder, Uri Polyavich, and his associate Denis Butko used complex corporate structures to conceal their involvement in these operations. Between 2017 and 2024, they registered around 550 online casino URLs using the Araxio and Rabidi companies. In 2021, after these companies began appearing on blacklists maintained by European regulators, a restructuring was carried out that included transferring assets through a Cypriot-registered entity called Interpava.

These actions enabled Soft2bet to avoid direct accountability, as the legal links were severed and the assets relocated to new jurisdictions. Nevertheless, investigators have obtained concrete evidence confirming the connections between Soft2bet and the aforementioned entities.

Despite the mounting evidence and scrutiny, Soft2bet continues to operate profitably, expanding its influence within the gambling industry. In 2024, the company doubled its EBITDA and received multiple awards for innovation in gaming technology.

This investigation highlights the urgent need for stricter regulation of online gambling across Europe and stronger oversight of companies employing elaborate corporate structures to evade legal responsibility.

Further research has shown that many of the domains operated under Soft2bet’s umbrella use identical design templates and payment gateways, indicating centralized control despite the fragmented ownership. These technical similarities further reinforce the theory of coordination between entities that outwardly appear independent.

Moreover, whistleblowers who formerly worked at Soft2bet reported internal directives instructing developers to implement tools that would bypass geo-blocking restrictions, allowing access to gambling platforms in jurisdictions where such services are prohibited by law. These practices raise serious questions about deliberate violations of national gambling laws.

Regulatory experts have also voiced concerns about the limited cooperation between EU member states in addressing cross-border gambling violations. The lack of a unified framework for enforcement allows companies like Soft2bet to exploit loopholes and delay legal consequences. This case is increasingly cited by European lawmakers as a rationale for establishing an EU-wide gambling oversight body with broader investigative powers.

Aspect Details
Company Name Soft2bet
Headquarters Malta and Cyprus
Associated Entities Rabidi N.V., Araxio Development, Interpava
Number of Associated Casino Sites Over 140
Licensing Issues Many operate without valid licenses in EU jurisdictions
Legal Actions Germany, Netherlands, Spain, Italy, Greece
Year of Key Court Ruling 2023
Court Ordered Compensation Yes, against Rabidi N.V.
Company Bankruptcy Rabidi N.V. and Araxio Development declared bankrupt
Asset Transfer Moved to other jurisdictions via Interpava (Cyprus)
Founders Uri Polyavich, Denis Butko
URLs Created (2017–2024) Approximately 550
Techniques Used Complex corporate structures, domain cloning, geo-blocking circumvention
Reported Employee Whistleblowing Yes – regarding geo-restriction bypass tools
2024 Business Performance EBITDA doubled, multiple industry awards
Regulatory Concerns Need for EU-wide enforcement, exploitation of jurisdictional loopholes
4 Квітня, 2025 / від / в , , ,
Докладніше 
“Дарниця” визнала підвищення цін на 120% за час війни, але звинувачує інших у дорогих ліках

Представниця фармацевтичного гіганта “Дарниця” Катерина Загорій в інтерв’ю визнала, що за останні роки компанія підвищила ціни на свої препарати на 120%. При цьому вона виправдовує таке стрімке зростання лише інфляцією у 15% на рік та “зростанням маркетингу”, залишаючи без пояснення решту подорожчання….

10 Березня, 2025 / від / в , ,
Докладніше 
Betatransfer Kassa – Open Banking для iGaming: инновационные платежи без границ

В мире iGaming надежные и быстрые платежные решения – это ключ к успешному бизнесу. От скорости пополнения счета и вывода выигрышей зависит не только удобство пользователей, но и прибыль платформы. Если платежи задерживаются или транзакции блокируются, игроки теряют доверие и уходят к конкурентам….

10 Лютого, 2025 / від / в
Докладніше 
Три роки рейдерської атаки: на захист столичного X-Park стали поранені та ветерани війни

Відомий на весь світ, найбільший активпарк Європи – столичний екстремальний парк “X-Park” (ИКСПАРК), що потрапив у десятку найкращих екстремальних парків світу, третій рік перебуває під тиском з боку силових структур України. Разом з парком, під тиск попали засновник та інвестор “X-Park” Юрій Зозуля та уся адміністрація та співробітники парку спорту та відпочинку. …

6 Листопада, 2024 / від / в , , , , , ,
Докладніше 
Гендиректор UMG Андрій Горохов та власники ОККО стали співучасниками кримінальних оборудок в Держгеонадра

Генеральний директор компанії UMG Андрій Горохов та власники ОККО стали співучасниками кримінальних оборудок в Держгеонадра.…

6 Листопада, 2024 / від / в , ,
Докладніше 
Як захистити бізнес від незаконного захоплення: юридичні поради

Незаконне захоплення бізнесу або рейдерство залишається серйозною проблемою для багатьох підприємців в Україні. Незважаючи на те, що законодавство постійно вдосконалюється для запобігання таким ситуаціям, підприємці повинні знати, як захистити свій бізнес від подібних загроз. …

20 Жовтня, 2024 / від / в ,
Докладніше 
Єдина команда для всіх завдань вашого бізнесу: як Systematia бере на себе відповідальність за просування

Єдина команда для всіх завдань вашого бізнесу: як Systematia бере на себе відповідальність за просування

Для досягнення цілей багато компаній звертаються до різних підрядників: одна агенція займається рекламою, інша — SEO, третя налаштовує контекстну рекламу, а ще хтось веде соцмережі….

27 Вересня, 2024 / від / в ,
Докладніше 
Інвестування в американський фондовий ринок: перспективи та ризики

Американський фондовий ринок (фондовий ринок сша) є одним з найбільших та найбільш розвинених у світі, приваблюючи інвесторів з усіх куточків планети. Цей ринок пропонує широкий спектр можливостей для інвестування, включаючи акції, облігації, ETFs, індексні фонди та багато іншого. Однак, як і будь-який інший вид інвестицій, він має свої ризики та особливості, які важливо враховувати перед прийняттям рішення про вкладення коштів.

Переваги інвестування в американський фондовий ринок:
1. Різноманітність: Американський ринок пропонує велику кількість інвестиційних інструментів, що дозволяє диверсифікувати портфель та знизити ризики.
2. Ліквідність: Завдяки великому обсягу торгів, американський фондовий ринок є одним з найбільш ліквідних у світі, що дозволяє інвесторам швидко купувати та продавати активи.
3. Прозорість: Суворе регулювання та вимоги до звітності забезпечують високий рівень прозорості для інвесторів.

Ризики інвестування в американський фондовий ринок:
1. Волатильність: Ринок може бути дуже непередбачуваним, особливо в короткостроковій перспективі, що може призвести до значних втрат.
2. Валютний ризик: Для іноземних інвесторів існує ризик коливань обмінного курсу, який може вплинути на прибутковість інвестицій.
3. Політичні та економічні ризики: Політичні рішення та економічні зміни в США можуть мати значний вплив на фондовий ринок.

Стратегії інвестування:
1. Довгострокове інвестування: Інвестування на довгий термін може допомогти згладити волатильність та забезпечити стабільний приріст капіталу.
2. Диверсифікація: Інвестування в різні активи та сектори може допомогти знизити ризики та збільшити потенційний прибуток.
3. Ретельний аналіз: Перед інвестуванням важливо провести глибокий аналіз ринку, компаній та економічних умов.

Інвестування в американський фондовий ринок може бути вигідним та ефективним способом збільшення капіталу, але важливо пам’ятати про потенційні ризики та необхідність ретельного планування та аналізу.

Важливість дослідження та освіти:

Перед тим, як робити будь-які інвестиції на американському фондовому ринку, важливо здобути глибокі знання про основи інвестування, розуміння різних фінансових інструментів та стратегій. Це може включати вивчення фінансових звітів компаній, аналіз ринкових тенденцій, а також ознайомлення з макроекономічними показниками, які можуть впливати на ринок. Також корисно слідкувати за новинами та аналітичними звітами, які можуть надати цінну інформацію про поточні події та їх можливий вплив на ринок.

Користь від професійних консультантів:

Для тих, хто новачок у сфері інвестицій або не має достатньо часу для глибокого аналізу ринку, може бути корисним звернутися за допомогою до професійних фінансових консультантів або інвестиційних менеджерів. Вони можуть надати персоналізовані рекомендації, засновані на вашому фінансовому становищі, цілях та апетиті до ризику. Крім того, вони можуть допомогти управляти вашим портфелем, забезпечуючи його диверсифікацію та адаптацію до змін на ринку.

Використання технологій:

Сучасні технології надають інвесторам потужні інструменти для аналізу та управління інвестиціями. Використання торгових платформ, мобільних додатків та алгоритмічних торгових систем може значно спростити процес інвестування та забезпечити більшу ефективність. Також, багато платформ пропонують автоматизовані інвестиційні рішення, такі як робо-консультанти, які можуть допомогти вам у виборі інвестиційних стратегій на основі ваших персональних даних.

Заключні думки:

Інвестування в американський фондовий ринок відкриває широкі можливості для зростання капіталу, але вимагає від інвесторів обережності, освіти та стратегічного підходу. Важливо пам’ятати, що немає гарантій у світі інвестицій, і кожен інвестиційний рішення має свої ризики. Тому, ретельне планування, постійне навчання та готовність адаптуватися до змін є ключовими факторами успіху на шляху до досягнення ваших фінансових цілей.

22 Серпня, 2024 / від / в
Докладніше 
ПРРО Cashalot та Підприємець 4.2 – сучасні зручні комплексні рішення для бізнесу

ПРРО Cashalot та Підприємець 4.2 – це сучасні зручні комплексні рішення для бізнесу, які користувачі вважають найкращими в Україні. В даній статті проведемо огляд програмного забезпечення розробленого для автоматизації обліку та управління бізнесом Підприємець 4.2 – https://stcentr.com.ua/pidpruemec/ та програмного забезпечення Реєстратора Розрахункових Операцій (РРО) Cashalot….

15 Серпня, 2024 / від / в
Докладніше