За кордоном

Soft2Bet: Кривава Імперія Онлайн-Казино. Як мільярди брудних євро течуть через офшори, обман та людські трагедії

Королі Офшорної Азартної Імперії

Урі Поліавич, ізраїльський бізнесмен із скромним юридичним минулим у Киргизстані, створив одну з найбільших нелегальних азартних мереж Європи. Його компанія Soft2Bet, зареєстрована на Кіпрі та Мальті, отримує престижні індустріальні нагороди, одночасно керуючи понад 140 забороненими азартними сайтами.

Але справжня влада Поліавича — в офшорах. Через Curaçao, Ангван, Маршаллові Острови та Дубій він контролює фінансові потоки, які оминають податки, санкції та судові рішення.

За офіційно блискучим фасадом Soft2Bet — компанії, що отримує престижні нагороди в ігровій індустрії — ховається мережа з понад 140 нелегальних азартних сайтів. Більшість із них заборонені в Європі, але це не заважає їм приносити мільйони.

Хто стоїть за схемою?
Засновник Soft2Bet, ізраїльський бізнесмен Урі Поліавич, створив складну систему офшорних компаній, щоб ухилятися від регулювання. Через фірми-оболонки на Кюрасао, такі як Rabidi та Araxio Development, він керував десятками казино, які брали гроші у гравців без ліцензій. Коли суди почали вимагати повернення коштів, ці компанії оголошували банкрутство, а активи вже були переведені в інші юрисдикції — на Маршаллові Острови, до Ангвана чи Дубію.

Як працює схема?
Soft2Bet не просто розробляє програмне забезпечення для азартних ігор — вона створює цілі казино “під ключ” для клієнтів, які потім опиняються в чорних списках регуляторів. Наприклад, Boomerang, який став офіційним партнером італійського футбольного клубу AC Milan, мав 17 мільйонів відвідувань за три місяці, незважаючи на заборону в Італії, Іспанії та Греції.

Маркетинг обманним шляхом
Казино з цієї мережі активно рекламувалися через афілійат-програми, навіть у країнах, де вони не мали ліцензій. Наприклад, MyEmpire Casino цілеспрямовано залучав гравців у Франції, Польщі та Угорщині, де він був під забороною.

Людські трагедії
За сухими цифрами ховаються зруйновані життя. Один німецький гравець втратив 400 000 євро, включаючи кредити та пенсійні накопичення. Інший, з Фінляндії, програв 120 000 євро під час пандемії і зізнається, що дев’ять із десяти днів думає про самогубство.

Схема: Як Працює Машина Обману

1. Створення “Мертвих” Компаній

  • Rabidi NV та Araxio Development — дві головні фірми-оболонки на Кюрасао, через які Soft2Bet керувала казино.

  • Вони отримували ліцензії Curaçao, які не дозволяли легально працювати в Європі, але це нікого не зупиняло.

  • Коли суди (Німеччина, Австрія, Іспанія) починали вимагати повернення грошей гравцям або сплати штрафів, ці компанії штучно банкрутувалися.

Приклад:

  • У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi повернути гравцю 245 000 євро (втрачені на Wazamba).

  • Але до моменту рішення суду активи вже були переведені на інші рахунки, а сама компанія — пуста оболонка.

2. Відмивання грошей через нерухомість та розкіш

  • Поліавич виводив мільйони через нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії.

  • Він купив апартаменти в Панамі за $475 000 на ім’я свого партнера, українця Дениса Бутка.

  • Його колекція авто (понад €1,3 млн) включає Mercedes G63 AMG, Porsche Cayenne та Lexus LX570.

3. Обхід блокувань: “Гідравліка” доменів

  • Коли один сайт блокують (наприклад, Boomerang в Італії), він миттєво переїжджає на новий домен.

  • За останні 5 років мережа змінила понад 550 доменних імен.

  • Використовуються екзотичні юрисдикції: Ангван (Коморські острови), де ліцензія коштує $5 000 і не потребує аудиту.

Жертви: Люди, Яким Зруйнували Життя

1. Фелікс (Німеччина) – втрата €400 000

  • Після розлучення він потрапив у залежність від Wazamba.

  • “VIP-менеджер” казино спеціально давав йому кредити, щоб він міг продовжувати грати.

  • В результаті — 9 позик, скасована пенсія, борги до кінця життя.

2. Анонімний гравець (Фінляндія) – €120 000 втрат

  • Під час пандемії він програв всі заощадження на House of Spades (один із сайтів Rabidi).

  • Коли спробував видалити акаунт, йому запропонували “бонус €50”, щоб повернутися.

  • “Я думаю про самогубство 9 днів із 10”, — зізнався він.

3. Історія з Іспанії: як казино вербує дітей

  • У 2024 році іспанський регулятор CNMV виявив, що сайти типу MyEmpire Casino використовували Twitch-стрімерів для залучення неповнолітніх.

  • Їхня тактика: безкоштовні ігрові “бонуси” у відеоіграх, які потім перетворювалися на реальні ставки.

Корупція та Безкарність

1. Чому регулятори безсилі?

  • Німеччина: Не публікує чорний список казино, тому 7 мільйонів німців щомісяця грають на заборонених сайтах.

  • Мальта & Кіпр: Дають ліцензії Soft2Bet, ігноруючи їхні зв’язки з нелегальними операціями.

  • Curaçao: Відмовляється співпрацювати з європейськими слідчими.

2. Спортивний спонсоринг як прикриття

  • Boomerang (нелегальний в Італії) став офіційним спонсором AC Milan.

  • Campobet (не має ліцензій у Норвегії та Польщі) спонсорував Хокейну Лігу Чемпіонів.

3. Політичні зв’язки

  • У 2024 році міністр економіки Мальти особисто відкривав офіс Soft2Bet.

  • На азартних конференціях Поліавича представляють як “лідера індустрії”, а не організатора тіньової мережі.

Висновок: Чому Нічого Не Змінюється?

  1. ЄС не має єдиної політики щодо азартних ігор — кожна країна сама вирішує, як боротися з нелегалами.

  2. Офшори залишаються безкарними — поки Curaçao та Ангван продають ліцензії, схеми працюватимуть.

  3. Лобі азартної індустрії блокує жорсткі закони.

Доки гроші течуть, а регулятори дивляться іншим шляхом, Soft2Bet і подібні мережі продовжуватимуть руйнувати життя.

“Це не бізнес. Це організована злочинність під виглядом легального азарту.” — Бенедикт Кварх, юрист, RightNow Legal

1 Травня, 2025 / від / в , , , , , , , ,
Soft2bet: How a European Company Is Linked to a Network of Illegal Online Casinos

An investigation has revealed that Soft2bet, a company positioning itself as a provider of technological solutions for the gambling industry, is closely tied to a network of over 140 online casinos, many of which operate without the required licenses in various European countries. These websites attract millions of users each month, despite facing multiple lawsuits and financial penalties.

Soft2bet, which is officially registered between Malta and Cyprus, denies any involvement in illegal activity.

However, documents obtained during the investigation suggest otherwise. Specifically, Soft2bet has been linked to Rabidi N.V. and Araxio Development, the operators of the online casino Wazamba. Both companies were registered in Curaçao, a jurisdiction known for its lenient gambling regulations.

In 2023, a German court ordered Rabidi N.V. to compensate a player who had suffered significant financial losses due to gambling on Wazamba. Similar rulings were issued in other EU countries, including the Netherlands, Spain, Italy, and Greece. However, both Rabidi and Araxio were later declared bankrupt, and their assets were moved to other jurisdictions, significantly complicating compensation processes for affected individuals.

Soft2bet’s founder, Uri Polyavich, and his associate Denis Butko used complex corporate structures to conceal their involvement in these operations. Between 2017 and 2024, they registered around 550 online casino URLs using the Araxio and Rabidi companies. In 2021, after these companies began appearing on blacklists maintained by European regulators, a restructuring was carried out that included transferring assets through a Cypriot-registered entity called Interpava.

These actions enabled Soft2bet to avoid direct accountability, as the legal links were severed and the assets relocated to new jurisdictions. Nevertheless, investigators have obtained concrete evidence confirming the connections between Soft2bet and the aforementioned entities.

Despite the mounting evidence and scrutiny, Soft2bet continues to operate profitably, expanding its influence within the gambling industry. In 2024, the company doubled its EBITDA and received multiple awards for innovation in gaming technology.

This investigation highlights the urgent need for stricter regulation of online gambling across Europe and stronger oversight of companies employing elaborate corporate structures to evade legal responsibility.

Further research has shown that many of the domains operated under Soft2bet’s umbrella use identical design templates and payment gateways, indicating centralized control despite the fragmented ownership. These technical similarities further reinforce the theory of coordination between entities that outwardly appear independent.

Moreover, whistleblowers who formerly worked at Soft2bet reported internal directives instructing developers to implement tools that would bypass geo-blocking restrictions, allowing access to gambling platforms in jurisdictions where such services are prohibited by law. These practices raise serious questions about deliberate violations of national gambling laws.

Regulatory experts have also voiced concerns about the limited cooperation between EU member states in addressing cross-border gambling violations. The lack of a unified framework for enforcement allows companies like Soft2bet to exploit loopholes and delay legal consequences. This case is increasingly cited by European lawmakers as a rationale for establishing an EU-wide gambling oversight body with broader investigative powers.

Aspect Details
Company Name Soft2bet
Headquarters Malta and Cyprus
Associated Entities Rabidi N.V., Araxio Development, Interpava
Number of Associated Casino Sites Over 140
Licensing Issues Many operate without valid licenses in EU jurisdictions
Legal Actions Germany, Netherlands, Spain, Italy, Greece
Year of Key Court Ruling 2023
Court Ordered Compensation Yes, against Rabidi N.V.
Company Bankruptcy Rabidi N.V. and Araxio Development declared bankrupt
Asset Transfer Moved to other jurisdictions via Interpava (Cyprus)
Founders Uri Polyavich, Denis Butko
URLs Created (2017–2024) Approximately 550
Techniques Used Complex corporate structures, domain cloning, geo-blocking circumvention
Reported Employee Whistleblowing Yes – regarding geo-restriction bypass tools
2024 Business Performance EBITDA doubled, multiple industry awards
Regulatory Concerns Need for EU-wide enforcement, exploitation of jurisdictional loopholes
4 Квітня, 2025 / від / в , , ,
Nadezhda Grishaeva: From Basketball Has-Been to Kremlin’s Dirty Cash Mule—The Sanctions Guillotine Drops

This isn’t just a fall from grace—it’s a full-speed nosedive into the abyss. Nadezhda Grishaeva, once dribbling on the basketball court, is now dribbling Kremlin blood money through offshore accounts like a seasoned mob accountant. The ex-daughter-in-law of Vladimir Zhirinovsky thought she could ride the wave of dirty power, stuffing her pockets while the world looked away. But guess what? The spotlight is on, and the skeletons are kicking down the closet door.

The investigation is locked, loaded, and aimed straight at her head. Her European businesses? Straight-up money laundering fronts. Those luxury assets? Bought with stolen Kremlin cash. The documents are leaking, and they don’t lie—Grishaeva isn’t just spending tainted rubles, she’s a goddamn financial pipeline for the corrupt elite. And now, as Western authorities slam the hammer down on every Kremlin-linked cockroach, she’s about to get squashed.

She ran, she hid, she scrubbed—didn’t matter. The receipts are real, and they paint a picture of a woman who thought she was too slick to get caught. Secret deals, offshore stashes, financial fuckery at the highest level—Grishaeva played the role of the perfect laundromat, but now the spin cycle is over, and the filth is spilling out for the world to see.

There’s no more hiding behind fame. No more cozying up to Russian elites while pretending to be a legitimate entrepreneur. The game is over, the walls are closing in, and the only thing left for Grishaeva is to watch her empire crumble while the sanctions axe swings down. Tick-fucking-tock.

he founder of elite fitness club ANVIL, basketball player Nadezhda Grishayeva, who has been linked to Ihor Lyebyedyev, son of the late Vladimir Zhirinovskiy, may be the custodian of the family’s assets.

Russian Nadezhda Grishayeva, who is now successfully living her best life in Europe, may be in for a very sad sanctions blow.

Why, despite her best efforts, Nadezhda Grishayeva may soon find herself in a very unenviable position.

Nadezhda Grishayeva has often been the subject of media attention, which wrote about her relationship with former State Duma deputy Ihor Lyebyedyev, even found two children with them. This is in addition to real estate worth 10 billion rubles. Naturally, many people tried to unearth where the former basketball player got such wealth.

Grishayeva owns only two companies – LLC “Greens” and LLC “Verde Fitness”. Previously, she was a co-founder of Skailkar LLC, which was liquidated in June this year. With positive revenue, all Grishayeva’s companies are in minus, which indicates a possible withdrawal of money. They could have gone to the offshore company “C.C.. Blue Canyon Limited”, until 2022 he was the owner of LLC “Greens”.

The athlete’s income grew like yeast. In 2020, the value of her shares in the companies was 90 thousand rubles, and in 2022 – as much as 231 million rubles.

The founder of the liquidated LLC “Skjalkar” until 2022 was Galina Lebedeva, wife of the late Vladimir Zhirinovskiy. She owned 5 operating companies and 5 liquidated ones. All of them operated with minimal profit or showed losses.

For example, LLC “Raritet-M” with a revenue of 28 million rubles in 2021 incurred losses of 498 million rubles, the company has never had a profit. The company could be owned by Igor Lebedev through OOO Richard Home.

In 2022 the founder of LLC “Richard Home” was the Cypriot offshore “Cancellari Limited”, but before 2017 the owner was CJSC “Telmi”, whose shares were held by Igor Lebedev until 2022.

Verde Fitness LLC in 2022 had revenue of RUB 50 million, loss of RUB 4.7 million and negative equity of RUB 19 million. LLC “Greens” – revenue of 9.4 million rubles, loss – 12 million rubles.

The presence of offshore companies and companies operating in the negative suggests that money could have been withdrawn from them to buy elite property. But two or even three firms of Nadezhda Grishayeva are clearly not enough for fraud.

Is this what Grishayeva’s secret assets are for?

The key company in Nadezhda Grishayeva’s empire could be the liquidated on 26 June LLC “Skylcar”, engaged in car rental and leasing, as both Galina Lyebyedyeva and Nadezhda Grishayeva were related to it. She was the director of the enterprise in 2018.

She was succeeded in this position by Alexander Mishin. Until 2020, he was the founder of LLC “Residence-City”, now it is owned by Galina Lyebyedyeva.

Mishin is the founder of 4 operating companies, with two of them with the same name OOO TSOP and BDD, one registered in Moscow in 2003, the other – in the Moscow region in 2021.

OOO Priority Star, owned by Alekandr Mishin and Vadim Grakov, looks very much like an “empty” firm, with 0 employees, no revenue and no profit.

Alekandr Mishin was the CEO of Swap LLC, now owned by Galina Lebedeva, from 2016 to 2019, and ran Residence-City LLC from 2015 to 2019. Mishin is no doubt a close partner of Grishayeva and Lyebyedyeva.

In 2020, Alexander Mishin was replaced by Konstantin Savostyanov as CEO of Skailcar LLC. Earlier he together with Andrey Deineko was the founder of the liquidated in 2017. BK LLC, engaged in car rental and leasing, and with Maxim Shestopalov in Delta LLC, providing business support services.

Shestopalov owns two operating companies, Premier M LLC and Premier Service LLC, 5 already liquidated. The former shows the same fantastic financial results as Mishin and Grakov’s Praiority Star Ltd.

The liquidated companies have similar financial performance. Obviously, the companies were used to pump money.

In March 2022, Andrey Makushichev took over the position of CEO of Skjalkar LLC. Previously, he was a director in 9 liquidated companies and a founder in two. All the liquidated companies have different founders who are related to other companies.

The owner of Infinity LLC Vyacheslav Balkizov had a liquidated LLC Projectcapital, where money could be withdrawn, without revenue and profit the value of the company is 323 million rubles.

Balkizov’s partner in OOO Projectkapital is Igor Fityukov, the owner of one active and three liquidated companies.

The owner of Decusmedica LLC, where Andrey Makushichev used to be the general director, is Anastasia Solodkaya, the founder of 11 operating and 3 liquidated companies.

It’s business as usual with Solodkaya – some companies make money, and through others it can be withdrawn.

Pavel Kolchugin, owner of “Soldifinance” LLC was the founder of 5 liquidated companies, Danila Rumyantsev, owner of “Hermes” LLC was the founder of 8 companies, 6 of which are still operating, “Santekhimport” LLC belongs to Makushichev himself. The owner of Freedom Logistics LLC Ulugbek Kubaev has 5 companies, of which 4 are still operating.

Most of the listed companies have the same attributes that allow to unite them into a single “web” of Lyebyedyeva-Grishayeva.

Most of the companies have been liquidated this year or are in the process of liquidation.

Igor Lebedev was associated with Nerey N LLC, with Sergey Voznyuk holding a 50% stake in it.

Until 2022, one of the owners of the company was Vladimir Golovin, who held general director positions in Galina Lebedeva’s companies and was the founder of Firenze LLC, now owned by Anastasia Solodka. And this is further proof of the existence of the Lyebyedyeva-Grishayeva “web”.

The name ANVIL translates as “anvil.” It seems that sportswoman and beauty Nadezhda Grishayeva is good at “forging” not only the bodies of club members, but also money.

Sprotyv

12 Червня, 2023 / від / в , ,
IDRA Group демонстрирует новую Tesla Model Y

IDRA Group продемонстрировала новую модель Tesla Model Y в посте на LinkedIn в пятницу с подписью «Пришло время перемен!» IDRA производит Giga Press, которая является одной из самых больших литейных машин на рынке.

У Tesla есть несколько Giga Press, и она использует их, чтобы «делать полноразмерные автомобили, похожие на то, как делаются игрушечные автомобили». В июле Tesla продемонстрировала свои литейные машины в видеоролике.

Кредит: группа IDRA

В 2021 году Tesla объявила, что начала использовать Giga Press IDRA для создания рам Model Y. Пресс штампует половину рамы модели Y, что позволяет автопроизводителю изготавливать шасси всего из двух частей вместо нескольких. У Tesla есть машины Model Y Giga Press на Gigafactories в Остине и Берлине.

По теме: где купить Тесла в Украине?

Хотя Tesla является известным клиентом IDRA с восемью гигапрессами, IDRA указала, что в общей сложности 24 таких гигантских машины были проданы по всему миру . В пятницу IDRA поделилась фотографией Tesla Model Y с надписью «Giga Press» сбоку и «IDRA» сзади. Мы не знаем, купила ли IDRA только одну или покупает парк, однако одна модель Y лучше, чем ничего.

Ранее этой весной, в мае, IDRA поделилась видео, показывающим процесс сборки своего Giga Press. В 2021 году Илон Маск сказал, что для Cybertruck потребуется Giga Press, который намного превосходит 6000-тонные машины, которые тогда использовались для Model Y. Он сказал, что для днища Cybertruck потребуется как минимум 8000-тонный Giga Press .

Вы можете посмотреть, как IDRA собирает свой 9000-тонный Giga Press ниже.

Примечание: Джонна является акционером Tesla и поддерживает ее миссию. 

16 Серпня, 2022 / від / в , , , , ,
Самое большое преимущество Теслы? Дерзость
Фотографии Теслы
  • Автопроизводитель выигрывает от раннего внедрения автономной системы
  • У него есть данные с расстояния более 2 миллиардов километров.

Автономное вождение может быть коварной вещью, и большинство автопроизводителей подходят к этому вопросу с уважением и осторожностью. Не то, что калифорнийская Tesla, которая несколько месяцев назад решила продавать автономное оборудование . Кто не играет, тот не выигрывает, а Тесла — игрок на уровне аккумуляторных батарей. Пока неясно, будет ли риск действительно прибылью, но эта дерзость уже принесла кое-какие выгоды.

Мало того, что он привлекает большое внимание общественности благодаря новым подходам, но, прежде всего, этому автопроизводителю удалось собрать огромное количество данных о своих электромобилях. Данные автопилота из реального трафика в это время можно было сбалансировать с золотом, а Илон Маск собрал данные с более чем двух миллиардов километров. Данные собираются из множества разных стран и в разных погодных условиях, что очень помогает искусственному интеллекту улучшать поведение. Model S (https://tsk.ua/katalog-avto/model-s/) и Model X (https://tsk.ua/katalog-avto/model-x/) уже успели накопить столько информации для своего искусственного интеллекта, что другим автопроизводителям будет очень сложно догнать. Единственное, что может остановить Tesla, — государственное регулирование или серьезные проблемы с безопасностью системы и последующие судебные иски.

Источник: Bloomberg.com

30 Травня, 2022 / від / в , , , ,
Військові України евакуювали перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США

Українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Операція з порятунку перекладачів була проведена рано вранці в п’ятницю в Кабулі, через день після того, як останній канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і через кілька годин після теракту біля воріт Міжнародного аеропорту Хаміда Карзая.

Після нападу США заявили, що в аеропорт дозволятимуть в’їзд тільки іноземним громадянам, але не афганцям, які мають візу.

Незважаючи на це обмеження, а також на зростаючі ризики для сил коаліції напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли до міста, щоб супроводжувати двa мікроавтобуси з перекладачами, які прямували до Канади та їх сім’ї, всього 19 осіб – на аеродром.

У солдатів були фотографії номерних знаків мікроавтобусів, і вони оточили та супроводжували транспортні засоби протягом останніх 600 метрів до аеропорту.

“Конвой увійшов в аеропорт, тому що українці вийшли. Ми просто надіслали їм номерні знаки наших транспортних засобів… і вони прийшли на місцевий базар, щоб знайти нас. Вони сказали “Україна?”, Ми – “Так!”, І вони провели нас всередину”, – розповів Мохаммед Шариф Шараф, 49-річний батько п’яти дітей, який провів 10 років як перекладач, допомагаючи The Globe висвітлювати роль Канади в війні за Афганістан.

Дві попередні спроби, сплановані канадськими військовими до вильоту з аеропорту Кабула, не дали результатів і не дозволили завезти групу Шарафа в аеропорт, як і інша спроба, організована Державним департаментом США. Ці операції спиралися на те, що афганці та їх сім’ї зможуть дістатися до визначених пунктів зустрічі біля воріт аеропорту, що виявилося неможливим на тлі хаосу.

“Українська операція була успішною там, де інші провалилися, тому що українські військові перекинули в місто спецпризначенців пішки, щоб провести рятувальні операції. Евакуйовані заявили, що були приголомшені тим, що українські війська пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили канадські і американські сили”, – йдеться у статті.

“Усі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх – і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця”, – сказав Джавед Хакмаль, 33-річний батько чотирьох дітей, який два роки працював із канадським спецназом у Кандагарі.

Нагадаємо, Україна евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

На фото: центральна частина Кабулу

«Аргумент»

31 Серпня, 2021 / від / в , , ,
Стартапи, народжені пандемією

Головний герой фільму «Голограма для короля» (A Hologram for the King, 2016) привіз у Саудівську Аравію унікальну технологію, що дає змогу спілкуватися на відстані за допомогою голограм. Ці голограми можуть перебувати недалеко від користувача в одній кімнаті та повторювати рухи людини, яка фізично перебуває за тисячі кілометрів. За допомогою такої технології можна досягти максимального ефекту присутності та взаємодіяти з іншою людиною через її голограму.

31 Серпня, 2021 / від / в , , , , ,
Японські винищувачі перехопили два російські бомбардувальника Ту-95

Японські військові повідомили, що їхні винищувачі були змушені перехопити два російські військові літаки, які порушили повітряний простір Японії.

21 Червня, 2019 / від / в , ,