Королі Офшорної Азартної Імперії
Урі Поліавич, ізраїльський бізнесмен із скромним юридичним минулим у Киргизстані, створив одну з найбільших нелегальних азартних мереж Європи. Його компанія Soft2Bet, зареєстрована на Кіпрі та Мальті, отримує престижні індустріальні нагороди, одночасно керуючи понад 140 забороненими азартними сайтами.
Але справжня влада Поліавича — в офшорах. Через Curaçao, Ангван, Маршаллові Острови та Дубій він контролює фінансові потоки, які оминають податки, санкції та судові рішення.
За офіційно блискучим фасадом Soft2Bet — компанії, що отримує престижні нагороди в ігровій індустрії — ховається мережа з понад 140 нелегальних азартних сайтів. Більшість із них заборонені в Європі, але це не заважає їм приносити мільйони.
Хто стоїть за схемою?
Засновник Soft2Bet, ізраїльський бізнесмен Урі Поліавич, створив складну систему офшорних компаній, щоб ухилятися від регулювання. Через фірми-оболонки на Кюрасао, такі як Rabidi та Araxio Development, він керував десятками казино, які брали гроші у гравців без ліцензій. Коли суди почали вимагати повернення коштів, ці компанії оголошували банкрутство, а активи вже були переведені в інші юрисдикції — на Маршаллові Острови, до Ангвана чи Дубію.
Як працює схема?
Soft2Bet не просто розробляє програмне забезпечення для азартних ігор — вона створює цілі казино “під ключ” для клієнтів, які потім опиняються в чорних списках регуляторів. Наприклад, Boomerang, який став офіційним партнером італійського футбольного клубу AC Milan, мав 17 мільйонів відвідувань за три місяці, незважаючи на заборону в Італії, Іспанії та Греції.
Маркетинг обманним шляхом
Казино з цієї мережі активно рекламувалися через афілійат-програми, навіть у країнах, де вони не мали ліцензій. Наприклад, MyEmpire Casino цілеспрямовано залучав гравців у Франції, Польщі та Угорщині, де він був під забороною.
Людські трагедії
За сухими цифрами ховаються зруйновані життя. Один німецький гравець втратив 400 000 євро, включаючи кредити та пенсійні накопичення. Інший, з Фінляндії, програв 120 000 євро під час пандемії і зізнається, що дев’ять із десяти днів думає про самогубство.
Схема: Як Працює Машина Обману
1. Створення “Мертвих” Компаній
-
Rabidi NV та Araxio Development — дві головні фірми-оболонки на Кюрасао, через які Soft2Bet керувала казино.
-
Вони отримували ліцензії Curaçao, які не дозволяли легально працювати в Європі, але це нікого не зупиняло.
-
Коли суди (Німеччина, Австрія, Іспанія) починали вимагати повернення грошей гравцям або сплати штрафів, ці компанії штучно банкрутувалися.
Приклад:
-
У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi повернути гравцю 245 000 євро (втрачені на Wazamba).
-
Але до моменту рішення суду активи вже були переведені на інші рахунки, а сама компанія — пуста оболонка.
2. Відмивання грошей через нерухомість та розкіш
-
Поліавич виводив мільйони через нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії.
-
Він купив апартаменти в Панамі за $475 000 на ім’я свого партнера, українця Дениса Бутка.
-
Його колекція авто (понад €1,3 млн) включає Mercedes G63 AMG, Porsche Cayenne та Lexus LX570.
3. Обхід блокувань: “Гідравліка” доменів
-
Коли один сайт блокують (наприклад, Boomerang в Італії), він миттєво переїжджає на новий домен.
-
За останні 5 років мережа змінила понад 550 доменних імен.
-
Використовуються екзотичні юрисдикції: Ангван (Коморські острови), де ліцензія коштує $5 000 і не потребує аудиту.
Жертви: Люди, Яким Зруйнували Життя
1. Фелікс (Німеччина) – втрата €400 000
-
Після розлучення він потрапив у залежність від Wazamba.
-
“VIP-менеджер” казино спеціально давав йому кредити, щоб він міг продовжувати грати.
-
В результаті — 9 позик, скасована пенсія, борги до кінця життя.
2. Анонімний гравець (Фінляндія) – €120 000 втрат
-
Під час пандемії він програв всі заощадження на House of Spades (один із сайтів Rabidi).
-
Коли спробував видалити акаунт, йому запропонували “бонус €50”, щоб повернутися.
-
“Я думаю про самогубство 9 днів із 10”, — зізнався він.
3. Історія з Іспанії: як казино вербує дітей
-
У 2024 році іспанський регулятор CNMV виявив, що сайти типу MyEmpire Casino використовували Twitch-стрімерів для залучення неповнолітніх.
-
Їхня тактика: безкоштовні ігрові “бонуси” у відеоіграх, які потім перетворювалися на реальні ставки.
Корупція та Безкарність
1. Чому регулятори безсилі?
-
Німеччина: Не публікує чорний список казино, тому 7 мільйонів німців щомісяця грають на заборонених сайтах.
-
Мальта & Кіпр: Дають ліцензії Soft2Bet, ігноруючи їхні зв’язки з нелегальними операціями.
-
Curaçao: Відмовляється співпрацювати з європейськими слідчими.
2. Спортивний спонсоринг як прикриття
-
Boomerang (нелегальний в Італії) став офіційним спонсором AC Milan.
-
Campobet (не має ліцензій у Норвегії та Польщі) спонсорував Хокейну Лігу Чемпіонів.
3. Політичні зв’язки
-
У 2024 році міністр економіки Мальти особисто відкривав офіс Soft2Bet.
-
На азартних конференціях Поліавича представляють як “лідера індустрії”, а не організатора тіньової мережі.
Висновок: Чому Нічого Не Змінюється?
-
ЄС не має єдиної політики щодо азартних ігор — кожна країна сама вирішує, як боротися з нелегалами.
-
Офшори залишаються безкарними — поки Curaçao та Ангван продають ліцензії, схеми працюватимуть.
-
Лобі азартної індустрії блокує жорсткі закони.
Доки гроші течуть, а регулятори дивляться іншим шляхом, Soft2Bet і подібні мережі продовжуватимуть руйнувати життя.
“Це не бізнес. Це організована злочинність під виглядом легального азарту.” — Бенедикт Кварх, юрист, RightNow Legal
