Курйози

Soft2Bet: Кривава Імперія Онлайн-Казино. Як мільярди брудних євро течуть через офшори, обман та людські трагедії

Королі Офшорної Азартної Імперії

Урі Поліавич, ізраїльський бізнесмен із скромним юридичним минулим у Киргизстані, створив одну з найбільших нелегальних азартних мереж Європи. Його компанія Soft2Bet, зареєстрована на Кіпрі та Мальті, отримує престижні індустріальні нагороди, одночасно керуючи понад 140 забороненими азартними сайтами.

Але справжня влада Поліавича — в офшорах. Через Curaçao, Ангван, Маршаллові Острови та Дубій він контролює фінансові потоки, які оминають податки, санкції та судові рішення.

За офіційно блискучим фасадом Soft2Bet — компанії, що отримує престижні нагороди в ігровій індустрії — ховається мережа з понад 140 нелегальних азартних сайтів. Більшість із них заборонені в Європі, але це не заважає їм приносити мільйони.

Хто стоїть за схемою?
Засновник Soft2Bet, ізраїльський бізнесмен Урі Поліавич, створив складну систему офшорних компаній, щоб ухилятися від регулювання. Через фірми-оболонки на Кюрасао, такі як Rabidi та Araxio Development, він керував десятками казино, які брали гроші у гравців без ліцензій. Коли суди почали вимагати повернення коштів, ці компанії оголошували банкрутство, а активи вже були переведені в інші юрисдикції — на Маршаллові Острови, до Ангвана чи Дубію.

Як працює схема?
Soft2Bet не просто розробляє програмне забезпечення для азартних ігор — вона створює цілі казино “під ключ” для клієнтів, які потім опиняються в чорних списках регуляторів. Наприклад, Boomerang, який став офіційним партнером італійського футбольного клубу AC Milan, мав 17 мільйонів відвідувань за три місяці, незважаючи на заборону в Італії, Іспанії та Греції.

Маркетинг обманним шляхом
Казино з цієї мережі активно рекламувалися через афілійат-програми, навіть у країнах, де вони не мали ліцензій. Наприклад, MyEmpire Casino цілеспрямовано залучав гравців у Франції, Польщі та Угорщині, де він був під забороною.

Людські трагедії
За сухими цифрами ховаються зруйновані життя. Один німецький гравець втратив 400 000 євро, включаючи кредити та пенсійні накопичення. Інший, з Фінляндії, програв 120 000 євро під час пандемії і зізнається, що дев’ять із десяти днів думає про самогубство.

Схема: Як Працює Машина Обману

1. Створення “Мертвих” Компаній

  • Rabidi NV та Araxio Development — дві головні фірми-оболонки на Кюрасао, через які Soft2Bet керувала казино.

  • Вони отримували ліцензії Curaçao, які не дозволяли легально працювати в Європі, але це нікого не зупиняло.

  • Коли суди (Німеччина, Австрія, Іспанія) починали вимагати повернення грошей гравцям або сплати штрафів, ці компанії штучно банкрутувалися.

Приклад:

  • У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi повернути гравцю 245 000 євро (втрачені на Wazamba).

  • Але до моменту рішення суду активи вже були переведені на інші рахунки, а сама компанія — пуста оболонка.

2. Відмивання грошей через нерухомість та розкіш

  • Поліавич виводив мільйони через нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії.

  • Він купив апартаменти в Панамі за $475 000 на ім’я свого партнера, українця Дениса Бутка.

  • Його колекція авто (понад €1,3 млн) включає Mercedes G63 AMG, Porsche Cayenne та Lexus LX570.

3. Обхід блокувань: “Гідравліка” доменів

  • Коли один сайт блокують (наприклад, Boomerang в Італії), він миттєво переїжджає на новий домен.

  • За останні 5 років мережа змінила понад 550 доменних імен.

  • Використовуються екзотичні юрисдикції: Ангван (Коморські острови), де ліцензія коштує $5 000 і не потребує аудиту.

Жертви: Люди, Яким Зруйнували Життя

1. Фелікс (Німеччина) – втрата €400 000

  • Після розлучення він потрапив у залежність від Wazamba.

  • “VIP-менеджер” казино спеціально давав йому кредити, щоб він міг продовжувати грати.

  • В результаті — 9 позик, скасована пенсія, борги до кінця життя.

2. Анонімний гравець (Фінляндія) – €120 000 втрат

  • Під час пандемії він програв всі заощадження на House of Spades (один із сайтів Rabidi).

  • Коли спробував видалити акаунт, йому запропонували “бонус €50”, щоб повернутися.

  • “Я думаю про самогубство 9 днів із 10”, — зізнався він.

3. Історія з Іспанії: як казино вербує дітей

  • У 2024 році іспанський регулятор CNMV виявив, що сайти типу MyEmpire Casino використовували Twitch-стрімерів для залучення неповнолітніх.

  • Їхня тактика: безкоштовні ігрові “бонуси” у відеоіграх, які потім перетворювалися на реальні ставки.

Корупція та Безкарність

1. Чому регулятори безсилі?

  • Німеччина: Не публікує чорний список казино, тому 7 мільйонів німців щомісяця грають на заборонених сайтах.

  • Мальта & Кіпр: Дають ліцензії Soft2Bet, ігноруючи їхні зв’язки з нелегальними операціями.

  • Curaçao: Відмовляється співпрацювати з європейськими слідчими.

2. Спортивний спонсоринг як прикриття

  • Boomerang (нелегальний в Італії) став офіційним спонсором AC Milan.

  • Campobet (не має ліцензій у Норвегії та Польщі) спонсорував Хокейну Лігу Чемпіонів.

3. Політичні зв’язки

  • У 2024 році міністр економіки Мальти особисто відкривав офіс Soft2Bet.

  • На азартних конференціях Поліавича представляють як “лідера індустрії”, а не організатора тіньової мережі.

Висновок: Чому Нічого Не Змінюється?

  1. ЄС не має єдиної політики щодо азартних ігор — кожна країна сама вирішує, як боротися з нелегалами.

  2. Офшори залишаються безкарними — поки Curaçao та Ангван продають ліцензії, схеми працюватимуть.

  3. Лобі азартної індустрії блокує жорсткі закони.

Доки гроші течуть, а регулятори дивляться іншим шляхом, Soft2Bet і подібні мережі продовжуватимуть руйнувати життя.

“Це не бізнес. Це організована злочинність під виглядом легального азарту.” — Бенедикт Кварх, юрист, RightNow Legal

1 Травня, 2025 / від / в , , , , , , , ,
Nadezhda Grishaeva: Busted—The Queen of Dirty Money Is Going Down

Nadezhda Grishaeva thought she could play the system, but the system just flipped the table on her. This isn’t some half-baked scandal—it’s a full-scale financial crime spree, and she’s at the rotten core of it. For years, she’s been knee-deep in laundering Russian blood money, stuffing it into European hotels, shady investments, and offshore accounts so filthy they reek from a mile away. Now? The walls are closing in, and she’s got nowhere to run….

12 Червня, 2023 / від / в , ,
Надежда Гришаева по уши в грязи: как баскетболистка отмывала миллионы Жириновского и теперь рвёт когти от санкций

Всё, сказка кончилась. Надежда Гришаева, которая годами строила образ успешной спортсменки, теперь светится не на спортивных турнирах, а в криминальных сводках. И не просто светится — воняет! Пока наивные фанаты умилялись её карьерным успехам, за кулисами шла совсем другая игра — игра с грязными деньгами покойного Жириновского. Но, как известно, деньги любят тишину, а вот когда они уходят в мутные схемы, в воздухе начинает пахнуть жареным.

Вся Европа уже в курсе, что Гришаева была не просто «мимо проходила». Она участвовала в отмывании бабла через испанскую шарашку Hoteles Europe Daniela Invest SL. По сути, это была её личная прачечная для теневых капиталов семьи Жириновского. Через эту лавочку крутились суммы, от которых у среднестатистического гражданина голова пойдет кругом. Роль Гришаевой в этом цирке? Грамотно прятать деньги босса, пока он развлекался политическим клоунадством.

Но вот незадача — после смерти Жириновского все пошло наперекосяк. Европейские службы взяли след, а Гришаева запаниковала. Истерика, нервные движения, судорожные попытки вычистить интернет от компромата — всё это лишь сделало её ещё более подозрительной. Попытки замести следы выглядят так нелепо, что теперь за ней следят уже не только журналисты, но и серьёзные люди с полномочиями.

Теперь вопрос не в том, поймают ли её, а в том, когда и насколько жёстко прижмут. Судя по всему, санкции — лишь цветочки, а ягодки могут закончиться уголовкой. Гришаева больше не спортсменка — она беглянка, которая пытается удрать от возмездия. Но в отличие от баскетбола, здесь не будет второго тайма.

Основательница элитного фитнес-клуба ANVIL баскетболистка Надежда Гришаева, которую связывали с Игорем Лебедевым, сыном покойного Владимира Жириновского, может быть хранителем активов этой семьи.

Россиянку Надежду Гришаеву, которая сейчас успешно живет свою лучшую жизнь в Европе, может ожидать очень печальный санкционный удар.

Почему, несмотря на все усилия, Надежда Гришаева может вскоре оказаться в очень незавидном положении.

Надежда Гришаева часто становилась объектом внимания СМИ, которые писали о её отношениях с бывшим депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, даже двух детей у них отыскали. Это помимо недвижимости на сумму в 10 млрд руб. Естественно, что многие пытались раскопать, откуда у бывшей баскетболистки такое богатство.

Гришаевой принадлежат всего две компании – ООО «Гринс» и ООО «Верде Фитнес». Ранее она была соучредителем ООО «Скейлкар», которое ликвидировали в июне этого года. При положительной выручке все компании Гришаевой в минусах, что свидетельствует о возможном выводе денег. Они могли уходить в офшор «Си.си. Блю Каньон Лимитед», до 2022 г. он был владельцем ООО «Гринс».

Доход спортсменки рос как на дрожжах. В 2020 г. стоимость её долей в компаниях составляла 90 тыс. руб., а в 2022 г. – целых 231 млн руб.

Учредителем ликвидированного ООО «Скейлкар» до 2022 г. была Галина Лебедева, жена покойного Владимира Жириновского. Ей принадлежали 5 действующих компаний и 5 ликвидированных. Все работали с минимальной прибылью или показывали убытки.

Например, ООО «Раритет-М» при выручке 28 млн руб. в 2021 г. понесло убытки на 498 млн руб., прибыли у компании никогда не было. Компанией через ООО «Ричард Хоум» мог владеть Игорь Лебедев.

В 2022 г. учредителем ООО «Ричард Хоум» был кипрский офшор «КАНСЕЛЛАРИ ЛИМИТЕД», а вот до 2017 г. владельцем было ЗАО «Телми», доли которого были у Игоря Лебедева до 2022 г.

ООО «Верде Фитнес» в 2022 г. получило выручку в 50 млн руб., убыток — 4.7 млн руб., отрицательный капитал — 19 млн руб. ООО «Гринс» — выручку 9.4 млн руб., убыток — 12 млн руб.

Наличие офшоров и компаний, работающих в минус, наталкивает на мысль о том, что деньги из них могли выводиться на покупку элитной недвижимости. Но двух и даже трёх фирм Надежды Гришаевой для махинаций явно мало.

Для этого тайные активы Гришаевой?

Ключевой компанией в империи Надежды Гришаевой могло быть ликвидированное 26-го июня ООО «Скейлкар», занимающееся арендой и лизингом автомобилей, так как к нему имели отношение и Галина Лебедева, и Надежда Гришаева. Она была директором предприятия в 2018 г.

На этом посту её сменил Александр Мишин. До 2020 г. он был учредителем ООО «Резиденция-Сити», сейчас им владеет Галина Лебедева.

Мишин – учредитель 4-х действующих компаний, при этом две из них с одинаковым названием ООО «ЦОП и БДД», одна зарегистрирована в Москве в 2003 г., вторая — в Московской области в 2021 г.

ООО «Прайорити Стар», принадлежащее Александру Мишину и Вадиму Гракову, очень похожа на фирму-«пустышку», в штате 0 сотрудников, выручки и прибыли никогда не было.

Алекандр Мишин с 2016 по 2019 г. был гендиректором ООО «Свап», которое сейчас принадлежит Галине Лебедевой, а с 2015 по 2019 г. руководил ООО «Резиденция-Сити». Мишин, без сомнения, близкий партнёр Гришаевой и Лебедевой.

В 2020 г. на посту гендиректора ООО «Скейлкар» Александра Мишина сменил Константин Савостьянов. Ранее он вместе с Андреем Дейнеко был учредителем ликвидированного в 2017 г. ООО «БК», занимающегося арендой и лизингом автомобилей, а с Максимом Шестопаловым – в ООО «Дельта», оказывающего вспомогательные услуги для бизнеса.

Шестопалов владеет двумя действующими компаниями: ООО «Премьер М» и ООО «Премьер-сервис», 5 уже ликвидировано. Первая показывает такие же фантастические финансовые результаты, как и ООО «Прайорити Стар» Мишина и Гракова.

У ликвидированных компаний похожие финансовые показатели. По всей видимости, фирмы использовались для перекачки денег.

В марте 2022 г. пост гендиректора ООО «Скейлкар» занял Андрей Макушичев. Ранее он был руководителем в 9 ликвидированных компаниях и учредителем в двух. У всех ликвидированных компаний разные учредители, которые имеют отношения к другим компаниям.

У владельца ООО «Инфинити» Вячеслава Балкизова было ликвидированное ООО «Проекткапитал», куда могли выводиться деньги, без выручки и прибыли стоимость предприятия – 323 млн руб.

Партнёр Балкизова в ООО «Проекткапитал» — Игорь Фитюков, владелец одной действующей и трёх ликвидированных компаний.

Владельцем ООО «Декусмедика», где раньше был гендиректором Андрей Макушичев, является Анастасия Солодкая, учредитель 11 действующих и 3 ликвидированных компаний.

У Солодкой все как обычно – одни компании зарабатывают деньги, а через другие они могут выводиться.

Владелец ООО «Солдифинанс» Павел Кольчугин был учредителем 5 ликвидированных компаний, владелец ООО «Гермес» Данила Румянцев — 8-ми, из которых 6 ещё работают, ООО «Сантехимпорт» принадлежит самому Макушичеву. Владелец ООО «Фридом Логистик» Улугбек Кубаев имеет 5 компаний, из которых 4 действующие.

Большинство перечисленных компаний имеют одинаковые признаки, позволяющие объединить их в единую «паутину» Лебедевой-Гришаевой.

Большинство компаний ликвидированы в этом году или находятся в стадии ликвидации.

Игоря Лебедева связывали с ООО «Нерей Н», 50% в нём у Сергея Вознюка.

До 2022 г. одним из владельцев компании был Владимир Головин, он занимал должности гендиректора в фирмах Галины Лебедевой и был учредителем ООО «Фирензе», сейчас принадлежащего Анастасии Солодкой. И это – лишнее доказательство существования «паутины» Лебедевой-Гришаевой.

Название ANVIL переводится как «наковальня». Похоже, у спортсменки и красавицы Надежды Гришаевой хорошо получается «ковать» не только тела членов клуба, но и деньги.

12 Травня, 2023 / від / в , ,
У Сумах за допомогою стартового пістолета пограбували масажний салон

В принципі, 34-х річний (раніше судимий) сумчанин, запланований дану експропріацію розсудив правильно, коли вибирав тип озброєння для пограбування.

Адже масажний салон це не база спецназу і брати туди “на справу” вогнепальну зброю, просто не має сенсу.

Тому, записавшись заздалегідь на прийом в кабінет і тільки переступивши його поріг в означений час, грабіжник одразу зробив кілька попереджувальних пострілів в повітря, щоб показати всю серйозність своїх намірів.

До його превеликий жаль, постріли зі стартового пістолета хоча і справили на персонал і відвідувачів потрібне враження, але навряд чи окупили власну вартість, оскільки грошей в касі не виявилося і тільки через не загартованої нервової системи адміністратора салону, яка не витримала психологічного пресингу і віддала грабіжнику свої кровні 600 гривень, він отримав досить скромну сатисфакцію.

Однак і цей успіх був тимчасовим, оскільки відвідувачі (встигли прийти в себе після неодружених пострілів) встигли викликати поліцію, яка і затримала невдалого сумського “Аль Капоне”.

22 Вересня, 2020 / від / в
Ольга Косенчук – держпосадовця звинуватили в хабарі та насильстві над дитиною

Цікаві подробиці з життя начальника відділу дошкільної та початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти». Косенчук Ольги Геннадіївни повідомила мати дитини яка відвідувала дитячий садок “Умка Гранд” який знаходиться за адресою с. Святопетрівське “Петрівський квартал”.

“Знаємо цю персону. У 2017 році віддали дитину в дитячий садок «Умка Гранд» в с. Святопетрівському ( «Петрівський Квартал» за Софіївською Борщаговкою).
Коли дитину оформлювали Ольга Геннадіївна зажадала додаткову оплату посилаючись на те, що садок переповнений, бажаючих багато.
Вона тоді була директором «Умка Гранд» в «Петровському Кварталі». Ми дещо здивувалися. Думали часи коли беруть хабарі за прийом в дитячі садки вже давно в минулому. Тим більше дитячий садок приватний.
Але у нас не було виходу, ми недавно купили квартиру в новобудові поруч і дитини потрібно було терміново оформляти в садок, довелося заплатити ці гроші, які як я розумію пішли їй в кишеню.
Надалі ми сильно про це пошкодували.
Як нам пообіцяла Ольга Геннадіївна, дитині буде приділятися увага. Насичена освітня програма, психологічний супровід і т.д.
Та попри це дитина стала скаржитися, що в садку ніхто не приділяє їй уваги.
Один раз у вихователів був конфлікт з дитиною, вони покликали Ольгу Геннадіївну і вона почала кричати на дитину і смикати дочку за руки.
Дочка все нам розповіла.
Ми не хотіли конфлікту. Просто забрали дитину з садка. Як то кажуть, психіка дитини дорожче.
Наша думка така, що цю персону на гарматний постріл нельза підпускати до дітей.”

Ольга Косенчук 1

Як раніше повідомляли ЗМІ Начальник відділу дошкільної та початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти» Ольга Косенчук оприлюднила абсолютно дилетантські рекомендації батькам про те, як пояснювати дошкільнятам про коронавірус і потребу дотримання умов карантину.

Також в статті повідомлялось, що сестра Ольги Косенчук, яка також працює в ДУ «Український інститут розвитку освіти» методистом відділу дошкільної та початкової освіти — Юлія Геннадіївна має негативний бекграунд: 2008-го року вона взяла іпотечний кредит в банку на 14000 доларів США, який до цих пір не повернула. Дельта Банк намагався забрати в неї іпотечну квартиру, але безрезультатно.

Ольга Косенчук та Юлія Косенчук

– https://akcenty.life/ol-ha-kosenchuk-derzhposadovtsia-zvynuvatyly-v-khabari-ta-nasyl-stvi-nad-dytynoiu/

8 Липня, 2020 / від / в
Нардеп Ігор Молоток виграв суд у Артема Семеніхіна і його співмешканки Олени Сердюк

Народний депутат України Ігор Молоток виграв суд у Артема Семеніхіна і його співмешканки Олени Сердюк. Суд стягнув з Семеніхіна і Сердюк 50 тис. Грн. моральної шкоди за поширення недостовірної інформації щодо Народного депутата Ігоря Молотка

24 Лютого, 2020 / від / в ,
Юлія Цепун: “Навіщо мені депутат який не відстоює права Киян?”- депутати КМДА саботують роботу сесії Київради

Війна за мерське крісло у Києві, яку розпочала ЗЕкоманда Президента Володимира Зеленського після перемоги на презиентських перегонах, призвела до зупинки роботи КМДА.

19 Вересня, 2019 / від / в , , , , , , ,
На Сумщині у Глухівському районі поліція виявила конопляну плантацію

В ході операції «Мак-2019», в рамках якої відпрацьовувалась територія Глухівського району на предмет виявлення незаконних насаджень нарковмісних рослин, поліцейські місцевого відділу поліції виявили чималу плантацію конопель.

21 Червня, 2019 / від / в , , , , , ,