Бізнес

Анна і Станіслав Худар: фіскальні шахраї, які збудували піраміду на крові, грошах і зраді

Вони не просто крали. Вони грабували людей в обличчя, тримаючи в руках печатку держави. Анна та Станіслав Худар — це не подружжя, це злочинний дует, який роками паразитував на державній системі, прикриваючи шахрайські афери погонами, бланками ДПС і благодійними легендами. Поки українці віддавали останнє на фронт, поки хтось хоронив своїх синів, а хтось ішов на нуль, — ця пара спокійно виводила мільйони з бюджету і кишень довірливих громадян, вибудовуючи фінансову імперію з фіктивних фірм і людських сліз.

Анна Худар — пірамідниця з Одеси, яка зіграла на довірі, бідності й наївності тисяч українців. Вона засновувала десятки фірм-оболонок, симулювала торгівлю пальним, будматеріалами, навіть благодійністю. Показувала людям договори, печатки, обіцяла “партнерство”, “щомісячний дохід”, “інвестпрограму”. І все це — лише ширма. Ширма, за якою працювала банальна схема: перші вкладники отримують виплати з грошей нових. Класика піраміди. З тією різницею, що ця піраміда мала «податковий імунітет», гарантований її чоловіком — фіскальним покровителем всієї схеми.

Станіслав Худар — не просто посадовець ДПС. Це фіскальний бандит з доступом до внутрішніх реєстрів, систем моніторингу, службової аналітики. Людина, яка офіційно відповідала за виявлення фіктивних операцій, а насправді очолювала їх. Він особисто забезпечував прикриття: відключав ризики, «чистив» фірми дружини, перекидав їх між регіонами, «знімав червоні прапори». Усі знали — якщо компанія належить Худар, її чіпати не можна. Податкова була частиною афери. Держава стала співучасником.

Але й цього виявилось замало. Є всі підстави вважати, що гроші, виведені через схеми Анни Худар, могли напряму чи опосередковано потрапити до кишень країни-агресора. Її компанії співпрацювали з турецькими перевізниками, що транспортували нафту з російських портів. У схемах засвітились громадяни РФ, зареєстровані в окупованому Донецьку. В одній із компаній працюють російські та білоруські трейдери. І все це — в 2023–2024 роках. У той час, як тисячі українців вмирали на фронті, Хударі цілком імовірно співпрацювали з тими, хто фінансує вбивства.

Це не просто афера. Це удар у спину всій країні. Це зневага до держави, армії, народу. Це демонстрація того, як злочинність вийшла з підпілля, сіла в чиновницьке крісло і почала красти з бюджету — відкрито, системно, впевнено. Жодних посадок. Жодних обшуків. Жодного страху. Усе давно куплено, переписано на родичів, виведено в кеш і відмито через фіктивні угоди. Суди мовчать. СБУ мовчить. Генпрокуратура — в глибокій сплячці. Бо в системі, яку будували такі як Худар, всі прикривають одне одного.

Це розслідування — ляпас кожному, хто ще вірить у реформу ДПС. Ляпас усім, хто намагається зробити вигляд, що “не все так однозначно”. Все однозначно. Перед нами — державні злочинці, які діяли в тилу, прикриваючись посадою, прапором і печаткою. І поки вони не отримають реальних термінів, поки не буде тотальної конфіскації, поки не підуть під суд усі співучасники — країна не зможе виграти цю війну. Бо ворог — не тільки на східному фронті. Він сидить у кабінеті з табличкою “Державна податкова служба”.

«Податковий дах. Як подружжя Хударів створило шахрайську піраміду під захистом держави»

Це не художній сюжет — це реальна історія подружжя Анни та Станіслава Хударів, які роками будували в Україні шахрайські схеми, використовуючи службове становище, підставні компанії, емоційний шантаж і абсолютну недоторканність у зв’язку з доступом до податкової інфраструктури.

Центральні фігури — Анна Худар, організаторка фінансових афер в Одесі, та її чоловік Станіслав Миколайович Худар, посадовець ДПС.

«Коли чоловік в податковій, а дружина в піраміді — гроші течуть рікою»

Їхня історія — це живий доказ того, що фінансові піраміди в Україні не просто існують. Вони живляться з бюджету, захищаються зсередини державної системи і навіть претендують на «інвестиційні проєкти».

Схема: як працює їхній спрут. Анна Худар створює десятки фірм-оболонок (ТОВ «Стейлед», «Stellar Lim», «Пальне Південь», «Голден Імпорт ЮА» тощо), які імітують торгівлю пальним, олією, будматеріалами. Вона залучає інвесторів, обіцяє 8 -12% щомісячного прибутку, демонструє договори з печатками, перші «виплати». Коли грошей бракує — перекази йдуть із нових вкладників, імітуючи прибуток. Піраміда працює. Одночасно, всі компанії чудом проходять повз перевірки ДПС. Податкові накладні не блокуються. Аудити не проводяться. Ніхто не бачить десятків мільйонів «лівої» готівки. Чому? Бо за схемою завжди стоїть Станіслав Худар. Саме він гарантує життєдіяльність оборудок, покриваючи їх фіктивність.

«В Одесі усі знали, що якщо компанія Хударів — ніхто її не зачепить. Податкова давала їм зелене світло. Навіть при очевидних порушеннях», — розповідає співрозмовник з колишньої ДФС Одеської області.

За наявними даними загальна сума афер за участю Анни та Станіслава Хударів на сьогоднішній час сягнула далеко за 250 мільйонів гривень! Люди продавали квартири, брали кредити, вкладали гроші під виглядом «партнерства», але фірми зникали. Реєстрації переносилися в інші області. Контакти обривалися. На сьогодні десятки фіктивних компаній вже ліквідовано або переведено на підставних осіб.

Але ні Анна, ні Станіслав не притягнуті до відповідальності. Але з метою уникнення можливих незручностей все рухоме та нерухоме майно Анна Худар перевела на своїх родичів (сестра та батьки Анни Худар) та чоловіка.

Паралельно, інша історія сколихнула країну — шахрайство у сфері благодійності, пов’язане з Назарієм Гусаковим. Він збирав гроші на лікування дітей зі СМА — але більшість коштів ніколи не дійшли до родин.

Спільне між Гусаковим і Хударями одне: вони скористались довірою людей, використали офіційний фасад (ФОП, благодійність, договори, фонди) і залишились безкарними.

Але в історії Анни Худар, яка також є засновницею кількох благодійних громадських організацій (зокрема, з 2016 по грудень 2021 була засновницею ВБФ “Янгол поруч”), набагато глибша загроза: її прикривав апарат ДПС України, через реальний доступ її чоловіка до всіх «внутрішніх можливостей».

Станіслав Миколайович Худар — фіскальний архітектор афери, до недавнього заступник начальника головного управління ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополь; до 2024 р. — керівник аналітичного управління ДПС, фахівець з виявлення фіктивних операцій, координатор антикризових податкових проєктів. Має зв’язки з впливовими посадовими особами в Одесі, Миколаєві та Києві, які сприяють впровадженню оборудок Хударів та мають за це певну винагороду. Роль Станіслава Хударя у схемі:

• Забезпечення невтручання в діяльність фірм дружини;

• Вивід з-під ризикованих контрагентів;

• Сприяння швидкому переоформленню юридичних осіб у межах пільгових КВЕДів.

«Це надійний податковий дах. Саме тому Анна працювала і працює спокійно. Її фірми проходили як “білі”, бо система їй дозволяла. А дозволяла тому, що її чоловік — частина системи», — стверджує аналітик.

Особливо цікаво, що Станіслав Худар давно відомий персонаж з так званої «мафії податківців», працював ще під час головування Сергія Верланова, що у 2019 році переробив під себе кримінальні схеми міністра Клименка часів Януковича.

Отже, небезпека для держави системна. Цей випадок не ізольований. Подібні «пари» — це мережа», де чиновник надає інструменти, а партнер — заробляє. І навпаки.

Фінансові піраміди, конвертаційні центри, фіктивне ПДВ, махінації з розмитненням та тендерами — все це працює лише тому, що в кожному кейсі є свій Станіслав Худар.

Афера Хударів — це не виняток. Це система, в якій податкові службовці не борються з шахрайством, а очолюють його. В якій державна інституція служить не закону, а особистому збагаченню.

Історії, як ця, — лише верхівка айсберга. Але викриття і тиск суспільства можуть зробити те, чого не зробила система: покласти край «інвесторам під прикриттям» у чиновницьких кабінетах.

Історія Анни та Станіслава Хударів набуває особливо тривожного відтінку через їхні ймовірні зв’язки з Росією. Ці зв’язки, виявлені у відкритих джерелах, вказують на можливу співпрацю їхніх компаній із російськими інтересами, що становить серйозну загрозу в умовах війни. Розглянемо детальніше: співпраця ТОВ «Трейдлім» із турецькою компанією та російською нафтою. За даними розслідувань, у 2023 році ТОВ «Трейдлім», власницею якого була Анна Худар, співпрацювало з турецькою компанією ScotFlensburg S.A. Ця компанія надала танкер для перевезення нафти Чорним морем із Новосибірського порту в Росії до турецького порту Martas у травні 2023 року. Цей факт викликає занепокоєння, адже перевезення російської нафти в обхід санкцій може свідчити про причетність до фінансування економіки країни-агресора. Поки немає прямих доказів, що Хударі отримували прибуток від цієї операції, сам факт співпраці з компанією, яка працює з російськими портами, ставить під сумнів їхню діяльність і потребує ретельного розслідування.

Ще одним тривожним елементом є роль Ніки Хуцішвілі, громадянина Грузії та Росії, зареєстрованого в окупованому Донецьку. Хуцішвілі, за даними джерел, є директором 44 українських юридичних осіб, частина з яких входить до групи компаній StellarStar, пов’язаної з Анною Худар. Його російське громадянство (паспорт РФ: 017IB13331, ІПН РФ: 930300436850) та зв’язки з окупованими територіями вказують на можливу координацію діяльності з російськими інтересами. Група StellarStar, до якої входять компанії, що імітують торгівлю пальним, олією та будматеріалами, використовується для створення фінансових пірамід, що лише поглиблює підозри щодо їхньої діяльності.

Згідно з інформацією, станом на серпень 2024 року в компанії AQSGroup, яка також пов’язана з мережею Хударів, працюють 7 російських та 2 білоруських трейдери. Це може свідчити про те, що бізнес-структури, контрольовані Хударями, залучають осіб із країн, які підтримують або не засуджують агресію Росії проти України. Така співпраця суперечить національним інтересам України, особливо в умовах війни, і може бути частиною ширшої схеми обходу санкцій або відмивання коштів.

За даними YouControl, станом на 2024 рік близько 40 тисяч українських компаній мають прямі чи опосередковані зв’язки з Росією, що підтверджує системний характер проблеми.

У випадку Хударів ці зв’язки виглядають не просто як бізнес-контакти, а як частина складної схеми, яка могла використовуватись для фінансування ворожої економіки. Платформа VKURSI також вказує на те, що компанії з російськими бенефіціарами в Україні отримали значні кошти від громадян, що лише підкреслює масштаб проблеми (зокрема, ТОВ «ТОР ОІЛ», на яку Худар Анна відправляла грошові кошти з компанії ФГ «Шмель» протягом 2024 року, також зареєстрована на загадкового громадянина рф Хуцішвілі).

Невже і тут потрібне втручання Президента, щоб правоохоронці почали діяти?!

Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили «Українські Новини» со ссылкой на источник в налоговой. По данным журналистов, обыски проводятся в рамках расследования по незаконной конвертации денежных средств.

Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастный к организации группы предприятий по конвертации средств.

Криган подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.

Фіскальна мафія України, розслідування

В керівництві Державної фіскальної служби продовжують працювати на керівних посадах чиновники, що збагачувалися за рахунок незаконних схем


Чиновники, що покривали схему уникнення від оподаткування ряду компаній, а також відшкодуванню фіктивного ПДВ. Чиновники ДФС використовували своє службове становище для особистого збагачення.

1.Халковський Олександр — директор департаменту запобігання та виявлення корупції ДФС;

2.Шкурат Ігор — начальник департаменту внутрішньої безпеки ДФС,

3.Шепетін Ігор заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС;

4.Станіслав Худар — керівник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби.

Керівники департаментів організували незаконну схему збагачення, забезпечуючи існування цієї схеми. Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження, в якому встановлено ряд компаній, що займались протиправною діяльністю направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Прокурори вважають, що чиновники ДФС покривали членів злочинного угрупування яке займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправляються на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту.

Кожен з вищезгаданих чиновників ДФС відповідав за свій напрямок, забезпечуючи цим самим існування схеми. Старші партнери схеми: Халковський, Шепетін, Шкурат забезпечували протекцію на верхах та вирішення проблем з СБУ, а Худар безпосередньо контактував з виконавцями схеми. Зокрема Олександр Халковський відповідав за протидію корупції в фіскальній службі, але фактично очолив її. Раніше ЗМІ пов’язували Халковського з Власовим, саме вони завоювали довіру колишнього прем’єр-мінстра та його людини в податковій Мирослава Продана, «боротьбою» з контрабандою в зоні АТО. Як відомо, контрабанда в зоні АТО йде фурами, але її не могли помітити у фіскальній службі за часів Продана. Далі Халковський пішов по кар’єрній сходинці вгору, ставши заступником начальника Одеської митниці. Він там напряму працював з імпортерами. Саме в цей час підприємці скаржились на роботу Одеської митниці, що розмитнення контейнера займало мінімум два тижні. Журналісти писали про масштабні побори на Одеській митниці, так для прикладу розмитнення одного контейнеру могло коштувати 1500-2000 доларів, це вже враховані «інтереси» для всіх відомств: силовики, митники, прикордонники. Вже в кінці 2018 року Халковський знову пішов на підвищення, цього разу в Київ, під нього спеціально був створений департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Але замість того, щоб боротись з корупцією, Халковський вирішив очолити корупцію.


Панорама котеджного містечка, де розташований будинок Олександра Халковського в селі Вишеньки поблизу Києва

Результатом такої діяльності в чиновника податкової Халковського з’явився елітний будинок в садовому товаристві «Острів» в селі Вишеньки поблизу Києва та земельна ділянка, із закритим в’їздом на територію та цілодобовою охороною. За оцінками експертів ринку нерухомості ціна такого будинку стартує від 200 тисяч доларів. Де міг заробити простий чиновник податкової служби такі кошти на нерухомість не відомо. Можна тільки здогадуватись, що це могли принести його схеми на державній службі.

Питання з правоохоронцями вирішувало керівництво департаменту внутрішньо безпеки ДФС. Головним завданням даного відділу потрібно виявляти посадові злочини, проте керівник департаменту Ігор Шепетін, а до цього його попередник Ігор Шкурат вирішили не викривати схему роботи їхніх колег, а взяли безпосередню участь в ній. Шкурат і Шепетін раніше працювали в СБУ, після чого перейшли на роботу в ДФС. Ігор Шкурат очолював Вінницьке управління СБУ. Проте коли головою ДФС став інший виходець з Вінниці Мирослав Продан, Шкурат теж переїжджає до Києва. Зв’язки з силовиками та керівництвом забезпечували існування конвертаційних центрів, які безпосередньо курував Станіслав Худар.

«Халковський, Шкурат, Шепетін, Худар покривали членів організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконною конвертацією грошей за допомогою зернових культур, що відправляються на експорт, а також створення фіктивного податкового кредиту. Використовуючи службове становище, вирішували питання з розблокування податкових накладних. Зокрема Станіслав Худар давав безпосередньо вказівки членам ОЗГ з кадрових, фінансових та юридичних питань» – йдеться в рішенні суду.

З повідомлення випливає, що серед компаній, які брали участь в схемі, було ТОВ «Фермерське господарство «Нескінченний обрій». В судовому реєстрі зазначено, що компанія здійснювала прикриття незаконної діяльності пов`язаної з формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а також експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України по трьохстороннім договорам з підприємствами нерезидентами, які зареєстровані на офшорних, з порушенням митного та податкового законодавства України, що призвело до неповернення валютної виручки на територію України.

Станіслав Худар в декларації за 2017 рік в розділі фінансові зобов’язання вказав, що він позичив у ФГ «Нескінченний обрій» 2 800 000 гривень. В 2018 році він знову задекларував знову ту ж саму суму, тобто за календарний рік він нічого не виплатив компанії. Це може свідчити про дуже вигідні умови позики з боку компанії, яка підозрюється в ухиленні оподаткування. Очевидний конфлікт інтересів.


Витяг з декларації Станіслава Худара за 2018 рік

Фермерське господарство «Нескінченний обрій», в липні 2019 року змінила місце реєстрації на Київ (перед цим була в Миколаївській області, потім в Одеській). Компанія в Києві зареєстрована за адресою масової реєстрації компаній.


Дані аналітичної системи Youcontrol

Фермерське господарство «НЕСКІНЧЕННИЙ ОБРІЙ» знаходиться на податковому обліку в місті Києві та створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту».

За період 2018 – 09.2019 господарством здійснено придбання соняшника на суму 58 324 800 грн та реалізовано на суму 58 880 000, але паралельно в цьому ж періоді здійснило експорт соняшника на суму 26 513 100 грн., у зв’язку з чим можна дійти висновку, що реалізація соняшника здійснювалась лише на папері без фактичної наявності товару.

Постачальником соняшнику для господарства «Нескінченний обрій» було «Торг Експо», що здійснював транзит «схемного податкового кредиту» створеного підприємством «Трейд Брок» код єдрпоу 38895528, шляхом підміни номенклатури придбаного та реалізованого товару, а саме придбання «Транспортні засоби в асортименті» та продажу «Насіння соняшника».

У всіх підприємствах задіяних в даній схемі – відсутні працівники та матеріальні активи для ведення операційної діяльності.


Схема транзиту фіктивного податкового кредиту компанією «Нескінченний обрій»

Підприємство АГРОСНАБТРЕЙД створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «КАС, нітроамофоска» для підприємств реального сектору економіки.

За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 20 839 200 грн.

Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:

  • ВЕРЕТЕНО (Київ) що здійснював придбання «набір ковшиків, решітка для грилю, ваги товарні, сковорідки та інше..», а реалізовував «Нітроамофоску, КАС»;
  • ІФШТАМП (Київ) що здійснював придбання «сковорідки, сита, м’ясорубки, самокати, дсп, плінтуса та інше..», а реалізовував » КАС»;
  • ТОПНАПСЕРВІС (Миколаїв) що здійснював придбання «сушені фрукти», а реалізовував » КАС, Гербіциди Гардо Голд»;
  • ТРИТОН ІФ (Київ) що здійснював придбання «набір ковшиків, решітки, ваги, меблі, кондиціонери та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску».

Робітників, приміщень та складів у даних підприємств не виявлено, що говорить про фіктивну господарську діяльність.


Схема створення фіктивного податкового кредиту компанією «Агроснабтрейд»

Підприємство ФГ КАЗКОВА ДОЛИНА створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «Кукурудза, насіння соняшника» для підприємств реального сектору економіки.

За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 91 629 600 грн.

Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:

  • ФГ РІДНИЙ КРАЙ (Миколаїв) що здійснював придбання «апельсини, лимони, мандарини, кукурудзу та інше..», а реалізовував » Кукурудзу, арахіс «;
  • АС-ИНВЕСТ ГРУП (Київ) що здійснював транзит «схемного пк» сформованого «скрутчиком» ГРАНДЕЙЛ (Київ) що здійснював придбання «вантажних автомобілів», а реалізовував » Насіння соняшника»;
  • ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП (Дніпро) що здійснював придбання «втулки, автомати перекоса, послуг будівельних в асортименті», а реалізовував » Кукурудза»;
  • КАПІТАЛ ПЛЮС СЕРВІС (Одеса) що здійснював придбання «виливки мідні, соняшник, будівельні роботи, роботи з модернізації та інше..», а реалізовував » Кукурудза».
  • ЛИМЕРЗ (Миколаїв) що здійснював транзит «схемного пк» сформованого «скрутчиком» ФГ РІДНИЙ КРАЙ (МИКОЛАЇВ) що здійснював придбання «апельсини, лимони, мандарини, кукурудзу та інше..», а реалізовував » Кукурудзу, арахіс «.

Ні працюючих, ні приміщень та складів у даних підприємств не виявлено.


Схема для транзиту «фіктивного податкового кредиту» ФГ «Казкова долина»

Підприємство ОПТИМА ГРУП ПІВДЕНЬ створене для транзиту «фіктивного податкового кредиту», а саме товару «КАС, нітроамофоска» для підприємств реального сектору економіки.

За 2018 – 09.2019 року було реалізовано товару на 21 954 000 грн.

Основними постачальниками «фіктивного податкового кредиту» були:

  • ЕКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС (Одеса) що здійснював придбання «Банани, мандарини, лимони, ляльки в асортименті, іграшки, штучні квіти та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску, КАС, Гербіциди».
  • ТОПНАПСЕРВІС (Миколаїв) що здійснював придбання «абрикоси сушені, посуд, світильники, сигарети та інше..», а реалізовував » Нітроамофоску, КАС».

Ні працюючих, ні приміщень та складів у даних підприємств не виявлено.


Схема для транзиту «фіктивного податкового кредиту» «Оптима груп південь»

Всі вищеперераховані компанії фігурують в кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування встановлено, що вони займались протиправною діяльністю направленою на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податкового кредиту та поверненні ПДВ з бюджету. Компанії зареєстровані з місцем масової реєстрації компаній в Миколаєві, Одесі, Києві. Постійна зміна керівників компаній та власників, на балансі юридичних осіб нічого немає, працевлаштованих працівників теж немає, все це свідчить про фіктивний характер їхньої діяльності.

Внаслідок протизаконних дій ділків з фіскальної служби, бюджет щорічно не доотримував мільйони гривень. За оцінками експертів бюджет України внаслідок ухилення від оподаткування, існування «конвертаційних центрів» недоотримує 100-150 млрд. гривень щорічно. Оборот вищезазначеної схеми 1,2 млрд. гривень. Щорічний прибуток у 400 мільйонів гривень осідав в кишенях чиновників, що покривали схему .

Правоохоронні органи продовжують розслідувати кримінальне провадження проти чиновників Державної фіскальної служби, але чим це закінчиться невідомо. Незважаючи на підозру в зловживанні службовим становищем, вони продовжують займати свої посади. Хочеться вірити, що при новій владі, нам не доведеться довго чекати на тюремні вироки корупціонерам. Громадськість буде й надалі слідкувати за перебігом даної справи.

8 Липня, 2025 / від / в , , , ,
Soft2Bet: Кривава Імперія Онлайн-Казино. Як мільярди брудних євро течуть через офшори, обман та людські трагедії

Королі Офшорної Азартної Імперії

Урі Поліавич, ізраїльський бізнесмен із скромним юридичним минулим у Киргизстані, створив одну з найбільших нелегальних азартних мереж Європи. Його компанія Soft2Bet, зареєстрована на Кіпрі та Мальті, отримує престижні індустріальні нагороди, одночасно керуючи понад 140 забороненими азартними сайтами.

Але справжня влада Поліавича — в офшорах. Через Curaçao, Ангван, Маршаллові Острови та Дубій він контролює фінансові потоки, які оминають податки, санкції та судові рішення.

За офіційно блискучим фасадом Soft2Bet — компанії, що отримує престижні нагороди в ігровій індустрії — ховається мережа з понад 140 нелегальних азартних сайтів. Більшість із них заборонені в Європі, але це не заважає їм приносити мільйони.

Хто стоїть за схемою?
Засновник Soft2Bet, ізраїльський бізнесмен Урі Поліавич, створив складну систему офшорних компаній, щоб ухилятися від регулювання. Через фірми-оболонки на Кюрасао, такі як Rabidi та Araxio Development, він керував десятками казино, які брали гроші у гравців без ліцензій. Коли суди почали вимагати повернення коштів, ці компанії оголошували банкрутство, а активи вже були переведені в інші юрисдикції — на Маршаллові Острови, до Ангвана чи Дубію.

Як працює схема?
Soft2Bet не просто розробляє програмне забезпечення для азартних ігор — вона створює цілі казино “під ключ” для клієнтів, які потім опиняються в чорних списках регуляторів. Наприклад, Boomerang, який став офіційним партнером італійського футбольного клубу AC Milan, мав 17 мільйонів відвідувань за три місяці, незважаючи на заборону в Італії, Іспанії та Греції.

Маркетинг обманним шляхом
Казино з цієї мережі активно рекламувалися через афілійат-програми, навіть у країнах, де вони не мали ліцензій. Наприклад, MyEmpire Casino цілеспрямовано залучав гравців у Франції, Польщі та Угорщині, де він був під забороною.

Людські трагедії
За сухими цифрами ховаються зруйновані життя. Один німецький гравець втратив 400 000 євро, включаючи кредити та пенсійні накопичення. Інший, з Фінляндії, програв 120 000 євро під час пандемії і зізнається, що дев’ять із десяти днів думає про самогубство.

Схема: Як Працює Машина Обману

1. Створення “Мертвих” Компаній

  • Rabidi NV та Araxio Development — дві головні фірми-оболонки на Кюрасао, через які Soft2Bet керувала казино.

  • Вони отримували ліцензії Curaçao, які не дозволяли легально працювати в Європі, але це нікого не зупиняло.

  • Коли суди (Німеччина, Австрія, Іспанія) починали вимагати повернення грошей гравцям або сплати штрафів, ці компанії штучно банкрутувалися.

Приклад:

  • У 2023 році німецький суд зобов’язав Rabidi повернути гравцю 245 000 євро (втрачені на Wazamba).

  • Але до моменту рішення суду активи вже були переведені на інші рахунки, а сама компанія — пуста оболонка.

2. Відмивання грошей через нерухомість та розкіш

  • Поліавич виводив мільйони через нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії.

  • Він купив апартаменти в Панамі за $475 000 на ім’я свого партнера, українця Дениса Бутка.

  • Його колекція авто (понад €1,3 млн) включає Mercedes G63 AMG, Porsche Cayenne та Lexus LX570.

3. Обхід блокувань: “Гідравліка” доменів

  • Коли один сайт блокують (наприклад, Boomerang в Італії), він миттєво переїжджає на новий домен.

  • За останні 5 років мережа змінила понад 550 доменних імен.

  • Використовуються екзотичні юрисдикції: Ангван (Коморські острови), де ліцензія коштує $5 000 і не потребує аудиту.

Жертви: Люди, Яким Зруйнували Життя

1. Фелікс (Німеччина) – втрата €400 000

  • Після розлучення він потрапив у залежність від Wazamba.

  • “VIP-менеджер” казино спеціально давав йому кредити, щоб він міг продовжувати грати.

  • В результаті — 9 позик, скасована пенсія, борги до кінця життя.

2. Анонімний гравець (Фінляндія) – €120 000 втрат

  • Під час пандемії він програв всі заощадження на House of Spades (один із сайтів Rabidi).

  • Коли спробував видалити акаунт, йому запропонували “бонус €50”, щоб повернутися.

  • “Я думаю про самогубство 9 днів із 10”, — зізнався він.

3. Історія з Іспанії: як казино вербує дітей

  • У 2024 році іспанський регулятор CNMV виявив, що сайти типу MyEmpire Casino використовували Twitch-стрімерів для залучення неповнолітніх.

  • Їхня тактика: безкоштовні ігрові “бонуси” у відеоіграх, які потім перетворювалися на реальні ставки.

Корупція та Безкарність

1. Чому регулятори безсилі?

  • Німеччина: Не публікує чорний список казино, тому 7 мільйонів німців щомісяця грають на заборонених сайтах.

  • Мальта & Кіпр: Дають ліцензії Soft2Bet, ігноруючи їхні зв’язки з нелегальними операціями.

  • Curaçao: Відмовляється співпрацювати з європейськими слідчими.

2. Спортивний спонсоринг як прикриття

  • Boomerang (нелегальний в Італії) став офіційним спонсором AC Milan.

  • Campobet (не має ліцензій у Норвегії та Польщі) спонсорував Хокейну Лігу Чемпіонів.

3. Політичні зв’язки

  • У 2024 році міністр економіки Мальти особисто відкривав офіс Soft2Bet.

  • На азартних конференціях Поліавича представляють як “лідера індустрії”, а не організатора тіньової мережі.

Висновок: Чому Нічого Не Змінюється?

  1. ЄС не має єдиної політики щодо азартних ігор — кожна країна сама вирішує, як боротися з нелегалами.

  2. Офшори залишаються безкарними — поки Curaçao та Ангван продають ліцензії, схеми працюватимуть.

  3. Лобі азартної індустрії блокує жорсткі закони.

Доки гроші течуть, а регулятори дивляться іншим шляхом, Soft2Bet і подібні мережі продовжуватимуть руйнувати життя.

“Це не бізнес. Це організована злочинність під виглядом легального азарту.” — Бенедикт Кварх, юрист, RightNow Legal

1 Травня, 2025 / від / в , , , , , , , ,
Soft2bet: How a European Company Is Linked to a Network of Illegal Online Casinos

An investigation has revealed that Soft2bet, a company positioning itself as a provider of technological solutions for the gambling industry, is closely tied to a network of over 140 online casinos, many of which operate without the required licenses in various European countries. These websites attract millions of users each month, despite facing multiple lawsuits and financial penalties.

Soft2bet, which is officially registered between Malta and Cyprus, denies any involvement in illegal activity.

However, documents obtained during the investigation suggest otherwise. Specifically, Soft2bet has been linked to Rabidi N.V. and Araxio Development, the operators of the online casino Wazamba. Both companies were registered in Curaçao, a jurisdiction known for its lenient gambling regulations.

In 2023, a German court ordered Rabidi N.V. to compensate a player who had suffered significant financial losses due to gambling on Wazamba. Similar rulings were issued in other EU countries, including the Netherlands, Spain, Italy, and Greece. However, both Rabidi and Araxio were later declared bankrupt, and their assets were moved to other jurisdictions, significantly complicating compensation processes for affected individuals.

Soft2bet’s founder, Uri Polyavich, and his associate Denis Butko used complex corporate structures to conceal their involvement in these operations. Between 2017 and 2024, they registered around 550 online casino URLs using the Araxio and Rabidi companies. In 2021, after these companies began appearing on blacklists maintained by European regulators, a restructuring was carried out that included transferring assets through a Cypriot-registered entity called Interpava.

These actions enabled Soft2bet to avoid direct accountability, as the legal links were severed and the assets relocated to new jurisdictions. Nevertheless, investigators have obtained concrete evidence confirming the connections between Soft2bet and the aforementioned entities.

Despite the mounting evidence and scrutiny, Soft2bet continues to operate profitably, expanding its influence within the gambling industry. In 2024, the company doubled its EBITDA and received multiple awards for innovation in gaming technology.

This investigation highlights the urgent need for stricter regulation of online gambling across Europe and stronger oversight of companies employing elaborate corporate structures to evade legal responsibility.

Further research has shown that many of the domains operated under Soft2bet’s umbrella use identical design templates and payment gateways, indicating centralized control despite the fragmented ownership. These technical similarities further reinforce the theory of coordination between entities that outwardly appear independent.

Moreover, whistleblowers who formerly worked at Soft2bet reported internal directives instructing developers to implement tools that would bypass geo-blocking restrictions, allowing access to gambling platforms in jurisdictions where such services are prohibited by law. These practices raise serious questions about deliberate violations of national gambling laws.

Regulatory experts have also voiced concerns about the limited cooperation between EU member states in addressing cross-border gambling violations. The lack of a unified framework for enforcement allows companies like Soft2bet to exploit loopholes and delay legal consequences. This case is increasingly cited by European lawmakers as a rationale for establishing an EU-wide gambling oversight body with broader investigative powers.

Aspect Details
Company Name Soft2bet
Headquarters Malta and Cyprus
Associated Entities Rabidi N.V., Araxio Development, Interpava
Number of Associated Casino Sites Over 140
Licensing Issues Many operate without valid licenses in EU jurisdictions
Legal Actions Germany, Netherlands, Spain, Italy, Greece
Year of Key Court Ruling 2023
Court Ordered Compensation Yes, against Rabidi N.V.
Company Bankruptcy Rabidi N.V. and Araxio Development declared bankrupt
Asset Transfer Moved to other jurisdictions via Interpava (Cyprus)
Founders Uri Polyavich, Denis Butko
URLs Created (2017–2024) Approximately 550
Techniques Used Complex corporate structures, domain cloning, geo-blocking circumvention
Reported Employee Whistleblowing Yes – regarding geo-restriction bypass tools
2024 Business Performance EBITDA doubled, multiple industry awards
Regulatory Concerns Need for EU-wide enforcement, exploitation of jurisdictional loopholes
4 Квітня, 2025 / від / в , , ,
“Дарниця” визнала підвищення цін на 120% за час війни, але звинувачує інших у дорогих ліках

Представниця фармацевтичного гіганта “Дарниця” Катерина Загорій в інтерв’ю визнала, що за останні роки компанія підвищила ціни на свої препарати на 120%. При цьому вона виправдовує таке стрімке зростання лише інфляцією у 15% на рік та “зростанням маркетингу”, залишаючи без пояснення решту подорожчання….

10 Березня, 2025 / від / в , ,
Betatransfer Kassa – Open Banking для iGaming: инновационные платежи без границ

В мире iGaming надежные и быстрые платежные решения – это ключ к успешному бизнесу. От скорости пополнения счета и вывода выигрышей зависит не только удобство пользователей, но и прибыль платформы. Если платежи задерживаются или транзакции блокируются, игроки теряют доверие и уходят к конкурентам….

10 Лютого, 2025 / від / в
Три роки рейдерської атаки: на захист столичного X-Park стали поранені та ветерани війни

Відомий на весь світ, найбільший активпарк Європи – столичний екстремальний парк “X-Park” (ИКСПАРК), що потрапив у десятку найкращих екстремальних парків світу, третій рік перебуває під тиском з боку силових структур України. Разом з парком, під тиск попали засновник та інвестор “X-Park” Юрій Зозуля та уся адміністрація та співробітники парку спорту та відпочинку.

6 Листопада, 2024 / від / в , , , , , ,
Гендиректор UMG Андрій Горохов та власники ОККО стали співучасниками кримінальних оборудок в Держгеонадра

Генеральний директор компанії UMG Андрій Горохов та власники ОККО стали співучасниками кримінальних оборудок в Держгеонадра.

6 Листопада, 2024 / від / в , ,
Як захистити бізнес від незаконного захоплення: юридичні поради

Незаконне захоплення бізнесу або рейдерство залишається серйозною проблемою для багатьох підприємців в Україні. Незважаючи на те, що законодавство постійно вдосконалюється для запобігання таким ситуаціям, підприємці повинні знати, як захистити свій бізнес від подібних загроз. …

20 Жовтня, 2024 / від / в ,
Єдина команда для всіх завдань вашого бізнесу: як Systematia бере на себе відповідальність за просування

Єдина команда для всіх завдань вашого бізнесу: як Systematia бере на себе відповідальність за просування

Для досягнення цілей багато компаній звертаються до різних підрядників: одна агенція займається рекламою, інша — SEO, третя налаштовує контекстну рекламу, а ще хтось веде соцмережі….

27 Вересня, 2024 / від / в ,
Інвестування в американський фондовий ринок: перспективи та ризики

Американський фондовий ринок (фондовий ринок сша) є одним з найбільших та найбільш розвинених у світі, приваблюючи інвесторів з усіх куточків планети. Цей ринок пропонує широкий спектр можливостей для інвестування, включаючи акції, облігації, ETFs, індексні фонди та багато іншого. Однак, як і будь-який інший вид інвестицій, він має свої ризики та особливості, які важливо враховувати перед прийняттям рішення про вкладення коштів.

Переваги інвестування в американський фондовий ринок:
1. Різноманітність: Американський ринок пропонує велику кількість інвестиційних інструментів, що дозволяє диверсифікувати портфель та знизити ризики.
2. Ліквідність: Завдяки великому обсягу торгів, американський фондовий ринок є одним з найбільш ліквідних у світі, що дозволяє інвесторам швидко купувати та продавати активи.
3. Прозорість: Суворе регулювання та вимоги до звітності забезпечують високий рівень прозорості для інвесторів.

Ризики інвестування в американський фондовий ринок:
1. Волатильність: Ринок може бути дуже непередбачуваним, особливо в короткостроковій перспективі, що може призвести до значних втрат.
2. Валютний ризик: Для іноземних інвесторів існує ризик коливань обмінного курсу, який може вплинути на прибутковість інвестицій.
3. Політичні та економічні ризики: Політичні рішення та економічні зміни в США можуть мати значний вплив на фондовий ринок.

Стратегії інвестування:
1. Довгострокове інвестування: Інвестування на довгий термін може допомогти згладити волатильність та забезпечити стабільний приріст капіталу.
2. Диверсифікація: Інвестування в різні активи та сектори може допомогти знизити ризики та збільшити потенційний прибуток.
3. Ретельний аналіз: Перед інвестуванням важливо провести глибокий аналіз ринку, компаній та економічних умов.

Інвестування в американський фондовий ринок може бути вигідним та ефективним способом збільшення капіталу, але важливо пам’ятати про потенційні ризики та необхідність ретельного планування та аналізу.

Важливість дослідження та освіти:

Перед тим, як робити будь-які інвестиції на американському фондовому ринку, важливо здобути глибокі знання про основи інвестування, розуміння різних фінансових інструментів та стратегій. Це може включати вивчення фінансових звітів компаній, аналіз ринкових тенденцій, а також ознайомлення з макроекономічними показниками, які можуть впливати на ринок. Також корисно слідкувати за новинами та аналітичними звітами, які можуть надати цінну інформацію про поточні події та їх можливий вплив на ринок.

Користь від професійних консультантів:

Для тих, хто новачок у сфері інвестицій або не має достатньо часу для глибокого аналізу ринку, може бути корисним звернутися за допомогою до професійних фінансових консультантів або інвестиційних менеджерів. Вони можуть надати персоналізовані рекомендації, засновані на вашому фінансовому становищі, цілях та апетиті до ризику. Крім того, вони можуть допомогти управляти вашим портфелем, забезпечуючи його диверсифікацію та адаптацію до змін на ринку.

Використання технологій:

Сучасні технології надають інвесторам потужні інструменти для аналізу та управління інвестиціями. Використання торгових платформ, мобільних додатків та алгоритмічних торгових систем може значно спростити процес інвестування та забезпечити більшу ефективність. Також, багато платформ пропонують автоматизовані інвестиційні рішення, такі як робо-консультанти, які можуть допомогти вам у виборі інвестиційних стратегій на основі ваших персональних даних.

Заключні думки:

Інвестування в американський фондовий ринок відкриває широкі можливості для зростання капіталу, але вимагає від інвесторів обережності, освіти та стратегічного підходу. Важливо пам’ятати, що немає гарантій у світі інвестицій, і кожен інвестиційний рішення має свої ризики. Тому, ретельне планування, постійне навчання та готовність адаптуватися до змін є ключовими факторами успіху на шляху до досягнення ваших фінансових цілей.

22 Серпня, 2024 / від / в